 aap Implantate AGBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012Überwachung und Beratung durch regelmäßigen Austausch mit dem VorstandDer Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz,
Satzung und Geschäftsordnung obliegen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung
des Unternehmens regelmäßig beraten, seine Tätigkeiten kontinuierlich überwacht und
sich stets von der Rechts-, Zwecks- und Ordnungsmäßigkeit überzeugt. Der Vorstand
ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig,
zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über die für das Unternehmen
relevanten Vorkommnisse und Maßnahmen unterrichtet. Außerdem standen der Aufsichtsratsvorsitzende
sowie einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats auch zwischen den Sitzungen in einem engen
und regelmäßigen Informationsaustausch mit den Vorstandsmitgliedern. Über die beabsichtigte
Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung einschließlich Finanz-, Investitions- und
Personalplanung, die Profitabilität der Gesellschaft, das Risikomanagement, den Gang
der Geschäfte und die Lage des Konzerns sowie über die Fragen der strategischen Unternehmensentwicklung
war der Aufsichtsrat so umfassend und zeitnah informiert. Die strategische Ausrichtung
des Unternehmens stimmte der Vorstand ebenfalls mit dem Aufsichtsrat ab. Abweichungen
des Geschäftsverlaufs von den genehmigten Plänen wurden vorgetragen, begründet und
diskutiert. Der Aufsichtsrat erörterte mit dem Vorstand die für das Unternehmen bedeutenden
Geschäftsvorgänge, insbesondere die Weiterentwicklung des Konzerns. Der Aufsichtsrat
war in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren,
eingebunden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben die Beschlussvorlagen in den Sitzungen oder
aufgrund von schriftlichen und mündlichen Informationen nach gründlicher Prüfung verabschiedet,
sofern für Entscheidungen oder Maßnahmen der Geschäftsführung aufgrund Gesetz, Satzung
oder Geschäftsordnung eine Zustimmung erforderlich war. An den Sitzungen haben die
Mitglieder des Vorstands regelmäßig teilgenommen. Der Aufsichtsrat trat im Jahr 2012
zu 4 Sitzungen zusammen. Daneben wurden mehrere Telefonkonferenzen durchgeführt. Schwerpunkte der Beratungen im AufsichtsratIm Geschäftsjahr 2012 bestanden keine Ausschüsse, so dass Beratungen des Aufsichtsrats
im Gesamtgremium stattgefunden haben. Im Vordergrund standen folgende Schwerpunktthemen:
Gegenstand regelmäßiger Beratungen war die Entwicklung von Umsatz, Ergebnis und Beschäftigung
der aap Implantate AG, die Finanzlage, die strukturelle Weiterentwicklung des Konzern
sowie die Projektgeschäfte, die durch die Veräußerung von Produkten, die nicht zum
Kernbereich des Unternehmens gehören, erzielt werden sollen. Der Vorstand unterrichtete
den Aufsichtsrat regelmäßig und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der
Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der wirtschaftlichen Lage und mit der operativen
und strategischen Entwicklung befasst und über die Weiterentwicklung des Konzerns
sowie über die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise beraten. Corporate GovernanceDer Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Umsetzung der Vorschriften
des Deutschen Corporate Governance Kodex und die Entwicklung der Corporate-Governance-Standards
fortlaufend beobachtet. Im Mai 2012 wurde von Vorstand und Aufsichtsrat eine aktualisierte
Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abgegeben und den Aktionären auf der Website
der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht. Informationen zu Corporate Governance
im Unternehmen sowie einen ausführlichen Bericht zu Höhe und Struktur der Vergütung
von Aufsichtsrat und Vorstand finden Sie im Corporate Governance Bericht, auf der
Seite 27 dieses Berichts. Jahres- und Konzernabschluss, AbschlussprüfungDie RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Berlin, hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der aap Implantate AG zum 31.
Dezember 2012 sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2012
geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss
wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Der
Abschlussprüfer hat bestätigt, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht
den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, sowie den ergänzend nach
§ 315 a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht. Unter
den Prüfungsschwerpunkten befanden sich die Umsatzrealisation und die Bewertung immaterieller
Vermögensgegenstände. Dem Aufsichtsrat sind neben dem Jahresabschluss und Lagebericht
auch der Konzernabschluss und Konzernlagebericht sowie die Berichte des Abschlussprüfers
ausgehändigt worden. Die Abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte wurden auf der
Bilanzsitzung am 26. März ausführlich diskutiert. Der den Prüfungsbericht unterzeichnende
Wirtschaftsprüfer hat an den Besprechungen des Aufsichtsrats über die Vorlagen teilgenommen,
über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet und für die Beantwortung von
Fragen zur Verfügung gestanden. Nach eigener Prüfung und Diskussion des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses,
des Lageberichts und des Konzernlageberichts hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der
Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt und den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGBDer Aufsichtsrat hat sich mit den Angaben und dem Bericht zu den Angaben im Lagebericht
gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB auseinandergesetzt. Die entsprechenden Erläuterungen
im Lagebericht hat der Aufsichtsrat geprüft und gebilligt. Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstandes, allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihr persönliches Engagement und die im abgelaufenen Geschäftsjahr
geleistete Arbeit.
Der Aufsichtsrat Rubino Di Girolamo |
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