Ad-hoc | 9 May 2022 18:00

Vaudoise Assurances Holding SA : les actionnaires approuvent toutes les propositions du Conseil d’administration

Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Assemblée générale

09.05.2022 / 18:00 CET/CEST
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC (SIX)
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Lausanne, le 9 mai 2022 – Lors de la 32 ^e Assemblée générale ordinaire de Vaudoise Assurances Holding SA qui s’est tenue aujourd'hui à Lausanne, les actionnaires ont approuvé l'ensemble des propositions du Conseil d’administration.

Dividende

Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés 2021 ainsi que l’attribution d’un dividende de CHF 18.- par action nominative B et de CHF 0,30 par action nominative A. Le paiement du dividende sera effectué à partir du 13 mai 2022.

Renforcement des capitaux propres

L'Assemblée a donné décharge au Conseil d'administration et s'est prononcée en faveur du renforcement des capitaux propres de la Holding par attribution de CHF 68 millions aux réserves libres issues du bénéfice.

Réélections et élections au Conseil d'administration et au Comité de rémunérations

M. Philippe Hebeisen a été réélu en qualité de Président du Conseil d'administration. Mmes Chantal Balet Emery et Eftychia Fischer ainsi que MM. Martin Albers, Javier Fernandez-Cid, Peter Kofmel, Cédric Moret et Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité d'administrateurs.

Mme Chantal Balet Emery et M. Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité de membres du Comité de rémunérations. Quant à Monsieur Cédric Moret, il a été élu pour un an en qualité de membre du Comité de rémunérations.

Vote sur les rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction

Les actionnaires ont approuvé le montant global de la rémunération versée aux membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale 2022 à l'Assemblée générale 2023, ainsi que le montant global maximum de la rémunération payée, promise ou accordée aux membres du Comité de direction pour les exercices 2022 et 2023.

Réélection du représentant indépendant et de l'organe de révision

Le cabinet ACTA Notaires Associés, à Morges, a été réélu en tant que représentant indépendant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Ernst & Young SA, Lausanne, a été réélu en qualité d'organe de révision et de réviseur des comptes du Groupe pour un mandat d'un an.

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch

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Le Groupe Vaudoise Assurances
La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1’680 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2022, ce sont ainsi CHF 36 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

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