OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slo-
venská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žili-
na, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej aj ako „Spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením
§ 184 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len
„OBZ“) a článkom XI. bodom 11.1 platných stanov Spoločnosti
zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti
ktoré sa bude konať dňa 19.06.2024 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „RVZ“) v sídle spoloč-
nosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasa-
dacej miestnosti, s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov
zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023
(b) výročnej správy za rok 2023
(c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2023
(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2023
(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok
2023 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy
(g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2023
4. Schválenie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023
(b) výročnej správy za rok 2023
(c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2024
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za
rok 2024
7. Schválenie pravidiel odmeňovania
8. Záver
Rozhodujúcim dňom podľa § 156a OBZ a § 180 ods. 2 OBZ na uplatnenie práva akcio-
nára zúčastniť sa na RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia
a uplatňovať návrhy, resp. ďalších práv akcionára, je 16.06.2024.
Prezentácia akcionárov a zápis do listiny prítomných bude prebiehať v čase od 10:00
do 10:45 hod. v deň a na mieste konania RVZ. Pri prezentácii je potrebné predložiť:
i) Fyzická osoba, ktorá je akcionárom: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz
alebo cestovný pas);
ii) Fyzická osoba, ktorá je splnomocnencom: písomné splnomocnenie s úradne overe-
2
ným podpisom splnomocniteľa – akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splno-
mocniteľa – akcionára), platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný
pas) splnomocnenca;
iii) Právnická osoba, ktorá je akcionárom: výpis z obchodného registra (originál alebo
úradne overenú kópiu) nie starší ako 3 mesiace, resp. ak nie je zapísaný
v obchodnom registri, predloží výpis z obdobného registra alebo doklad o svojej
právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára
konať (originál alebo úradne overenú kópiu), a platný preukaz totožnosti (občiansky
preukaz alebo cestovný pas) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
akcionára;
iv) Právnická osoba, ktorá je splnomocnencom: písomné splnomocnenie s úradne overe-
ným podpisom splnomocniteľa – akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splno-
mocniteľa – akcionára), aktuálny výpis z obchodného registra (originál alebo úradne
overenú kópiu) splnomocnenca nie starší ako 3 mesiace, resp. ak nie je zapísaný
v obchodnom registri, predloží výpis z obdobného registra alebo doklad o svojej
právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomoc-
nenca konať (originál alebo úradne overenú kópiu) a platný preukaz totožnosti (ob-
čiansky preukaz alebo cestovný pas) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu splnomocnenca.
v) Akcionár, ktorý má akcie Spoločnosti držané prostredníctvom správcu držiaceho akcie
pre akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona
č. 566/2001 Z.Z. o cenných papieroch v platnom znení, u centrálneho depozitára
cenných papierov, resp. splnomocnenec takéhoto akcionára, predloží okrem doku-
mentov uvedených vyššie aj písomné potvrdenie od správcu, že akcionár je majite-
ľom konkrétneho počtu akcií Spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte
správcu k dátumu rozhodujúceho dňa uvedenému vyššie.
Dokumenty uvedené v bodoch i) až v) vyššie (s výnimkou preukazov totožnosti), sa mu-
sia pri prezentácii odovzdať osobe zabezpečujúcej zápis do listiny prítomných, pre účely
evidencie. Okrem preukazov totožnosti musia všetky predložené resp. doručené cudzoja-
zyčné dokumenty (s výnimkou českého jazyka) obsahovať aj úradný preklad do sloven-
ského jazyka. Každý akcionár sa zúčastňuje na RVZ na vlastné náklady.
Poučenia podľa § 184a OBZ:
(1) Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom.
(2) Akcionár má právo požadovať na RVZ informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí
Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom
rokovania RVZ a uplatňovať na ňom návrhy tak, ako je uvedené v § 180 ods. 1 OBZ.
Predstavenstvo Spoločnosti je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na
RVZ úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania
RVZ. Ak predstavenstvo Spoločnosti nie je schopné poskytnúť akcionárovi na RVZ úplnú
informáciu alebo ak o to akcionár na RVZ požiada, je predstavenstvo Spoločnosti povinné
poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ. Písomnú infor-
máciu zasiela predstavenstvo Spoločnosti akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju
poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Ak predstavenstvo Spoločnosti odmietne poskytnúť
informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva Spoločnosti po-
skytnúť požadovanú informáciu počas rokovania RVZ dozorná rada Spoločnosti. Pokiaľ
akcionárovi nie je poskytnutá požadovaná informácia, resp. ak je poskytnutá informácia
neúplná, akcionár je oprávnený podať návrh na súd, ktorý rozhodne o povinnosti Spoloč-
nosti požadovanú informáciu poskytnúť. Toto právo akcionára zanikne, ak ho akcionár
3
neuplatní do jedného mesiaca od konania RVZ, na ktorom požiadal predstavenstvo Spo-
ločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.
(3) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje naj-
menej 5 % základného imania, majú právo písomne požiadať, aby predstavenstvo Spo-
ločnosti zaradilo ním/nimi určenú záležitosť do programu rokovania RVZ a RVZ je povinné
túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania RVZ musí byť odô-
vodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia RVZ, inak sa RVZ nemusí takou-
to žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie ním/nimi určenej záležitosti bola doručená
po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, uverejní predstavenstvo Spoločnosti doplnenie
programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami Spoločnosti na
zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním RVZ. Ak takéto ozná-
menie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na pro-
gram rokovania RVZ len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Ak je
žiadosť o doplnenie programu rokovania RVZ doručená Spoločnosti najneskôr 20 dní pred
konaním RVZ, je predstavenstvo Spoločnosti povinné oznámenie doplnenia programu
uverejniť do 10 dní pred konaním RVZ.
(4) Akcionár sa zúčastňuje na RVZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného spl-
nomocnenia podľa § 184 ods. 1 OBZ a § 190e OBZ. Podpis splnomocniteľa – akcionára,
príp. ak ide o akcionára - právnickú osobu, podpis osoby oprávnenej konať v mene spl-
nomocniteľa – akcionára, musí byť úradne overený.
Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými ak-
ciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní
hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prí-
tomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jed-
nému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto
zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej
rady Spoločnosti; člen dozornej rady Spoločnosti však musí akcionárovi oznámiť všetky
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia
na zastupovanie na valnom zhromaždení Spoločnosti členovi dozornej rady Spoločnosti.
Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení
alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady Spoločnosti
ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár Spoločnosti akcie na viac
ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, Spoločnosť musí umožniť
jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov, pričom
splnomocnenie na zastúpenie akcionára za príslušný účet cenných papierov musí dosta-
točne špecifikovať počet akcií Spoločnosti a príslušný účet cenných papierov akcionára,
na ktoré sa splnomocnenie vzťahuje.
K tomuto oznámeniu je pripojený vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktorý sa pri
hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť. Tento vzor tlačiva písomného
splnomocnenia je tiež uverejnený na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti
www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 19.06.2024“.
Elektronický prostriedok, ktorým Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomoc-
nenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca je e-mail zaslaný
akcionárom na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti dolkam@dolkam.sk. E-mail
zaslaný akcionárom musí obsahovať ako prílohu vo formáte „pdf“ alebo „tiff“ naskenova-
ný dostatočne určitý písomný prejav vôle akcionára (ak je v inom ako slovenskom alebo
českom jazyku, tak aj s úradným prekladom do slovenského jazyka), ktorého obsahom je
vymenovanie splnomocnenca, zmena udeleného splnomocnenia alebo odvolanie splno-
mocnenca. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca predložiť a odovzdať pri
4
prezentácii písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – akci-
onára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa – akcionára). Doručovanie ozná-
menia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia alebo o odvola-
ní splnomocnenca vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia platia za
doručené Spoločnosti až ich doručením na vyššie uvedenú elektronickú (e-mailovú) adre-
su Spoločnosti.
(5) Keďže stanovy Spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčne podľa
§ 190a OBZ a ani účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom
elektronických prostriedkov podľa § 190d OBZ, akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní
na RVZ korešpondenčné hlasovanie a ani možnosť účasti a hlasovania prostredníctvom
elektronických prostriedkov.
(6) Úplné znenie materiálov, dokumentov a návrhov uznesení RVZ, ktoré sa budú prero-
kúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ je možné získať osobne, resp. je možné
do nich nahliadnuť, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republi-
ka, v miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia
tohto oznámenia o konaní RVZ do 19.06.2024 v čase od 8:00 do 12:00 hod..
(7) Údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) OBZ, vrátane úplného znenia
dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného
zhromaždenia, návrhov uznesení RVZ podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ
a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa
nepredkladá návrh uznesenia a vzoru tlačiva písomného splnomocnenia, budú uverejnené
najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoloč-
nosti www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 19.06.2024“.
(8) Elektronickým prostriedkom, prostredníctvom ktorého Spoločnosť uverejňuje infor-
mácie podľa osobitného predpisu je internet, t.j. internetová stránka (webové sídlo) Spo-
ločnosti www.dolkam.sk. Akákoľvek elektronická komunikácia so Spoločnosťou prebieha
prostredníctvom zaslania e-mailu na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti
dolkam@dolkam.sk.
Upozornenia pre akcionárov podľa § 192 ods. 1 OBZ:
Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2023 je akcionárom k dispozícii na nahliad-
nutie v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v miestnosti
Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia tohto oznáme-
nia o konaní RVZ do 19.06.2024 v čase od 8:00 do 12:00 hod. a bude uverejnená naj-
menej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti
www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 19.06.2024“.
Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil ako zábezpeku na úhradu
nákladov s tým spojených záložné právo v prospech Spoločnosti aspoň na jednu akciu
Spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie kópie riadnej individuálnej účtovnej závierky
za rok 2023 na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Toto právo si ak-
cionár môže uplatniť buď písomne na adrese sídla Spoločnosti alebo osobne v sídle Spo-
ločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Kancelária eko-
nómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní RVZ
do 19.06.2024 v čase od 8:00 do 12:00 hod..
Pretože Spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje riadnej individuálnej účtov-
nej závierky za rok 2023 sú súčasťou tohto oznámenia o konaní RVZ:
5
Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2023
Súvaha ku dňu 31.12.2023 Výkaz ziskov a strát ku dňu 31.12.2023
v EUR
v EUR
Spolu majetok 12 528 469
Výroba 4 051 477
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
-
Výrobná spotreba 2 010 097
Neobežný majetok 4 926 114
Pridaná hodnota 2 041 380
Obežný majetok 7 580 388
Osobné náklady 973 813
Časové rozlíšenie 21 967
Dane a poplatky 52 060
Odpisy a opravné položky k
dlhodobému nehmotnému ma-
jetku a dlhodobému hmotnému
majetku
414 436
Spolu vlastné imanie a
záväzky
12 528 469
Tržby z predaja dlhodobého
majetku a materiálu
91 871
Zostatková cena predaného dl-
hodobého majetku a predaného
materiálu
89 689
Opravné položky k pohľadáv-
kam
43 071
Základné imanie 937 828
Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti
28 585
Ostatné náklady na hospodár-
sku činnosť
19 216
Kapitálové fondy 10 446
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
569 551
Fondy zo zisku 10 287 512
Finančné výnosy 85 029
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie po zdanení
494 925
Finančné náklady 20 580
Výsledok hospodárenia mi-
nulých rokov
-
Výsledok hospodárenia
z finančnej činnosti
64 449
Záväzky 781 267
Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením
634 000
Časové rozlíšenie 16 491 Daň z príjmov z bežnej činnosti 139 075
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie po zdanení
494 925
V Šuji, dňa 19.04.2024
Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.
6
Vzor splnomocnenia (prosím vyplniť čitateľne paličkovým písmom)
SPLNOMOCNENIE
na účasť na riadnom valnom zhromaždení
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.
Dolupodpísaný splnomocniteľ:
titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .................................................................,
trvalé bydlisko / sídlo: .............................................................................................,
rodné číslo / IČO: ........................, dátum narodenia (len fyzická osoba): ...................,
číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .........................................................................,
zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická
osoba): .................................................................................................................,
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene akcionára (len právnická
osoba): ................................................................................................................,
(ďalej len „Splnomocniteľ“)
ako akcionár spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská re-
publika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka
č. 73/L (ďalej len „Spoločnosť“)
týmto udeľuje splnomocnenie
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .................................................................,
trvalé bydlisko / sídlo: .............................................................................................,
rodné číslo / IČO: ....................., dátum narodenia (len fyzická osoba): ......................,
číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .........................................................................,
zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická
osoba): .................................................................................................................,
(ďalej len „Splnomocnenec“),
aby Splnomocnenec ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa vykonával nasledovné:
7
1. zastupoval Splnomocniteľa vo vzťahu ku:
a) všetkým akciám Spoločnosti patriacim Splnomocniteľovi**
b) akciám Spoločnosti, ktoré má Splnomocniteľ na účte/účtoch cenných papierov: **
Číslo účtu
cenných papie-
rov
Kde je účet cenných papierov vedený
(stačí názov člena centrálneho depozitára
cenných papierov)
Počet akcií Spoloč-
nosti na účte cen-
ných papierov
**Nehodiace sa preškrtnite. V prípade, ak nebude preškrtnutá nehodiaca sa možnosť alebo
inak jednoznačne vybraná jedna z uvedených možností, platí možnosť 1.a) a splnomocnenie sa
vzťahuje na všetky akcie Spoločnosti patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti. Ak
bude označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný účet / účty cenných papierov, platí,
že splnomocnenie sa vzťahuje na všetky akcie, ktoré má Splnomocniteľ na tomto účte / týchto úč-
toch cenných papierov. V prípade, ak bude zvolená možnosť 1.b, je potrebné špecifikovať
účet/účty cenných papierov, na ktorom/ktorých má Splnomocniteľ akcie Spoločnosti a na ktoré sa
toto splnomocnenie vzťahuje; inak môže byť toto splnomocnenie neplatné ako neurčité. Splno-
mocniteľ a Splnomocnenec svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že s týmito pra-
vidlami súhlasia.
a to v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia ako akcionára Spoločnosti na riadnom
valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 19.06.2024 o 11:00 hod. (ďalej aj
ako „RVZ“) v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A,
821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. po-
schodí) v zasadacej miestnosti, najmä, ale nie výlučne, aby na RVZ v plnom rozsahu a bez
akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia,
predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je Splno-
mocniteľ ako akcionár Spoločnosti oprávnený vykonávať na RVZ, najmä, avšak nie výlučne,
podľa stanov Spoločnosti, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
a/alebo podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky;
2. konal za a v mene, podpisoval za a v mene a/alebo robil za a v mene Splnomocniteľa akékoľ-
vek a všetky právne a/alebo akékoľvek iné úkony týkajúce sa a/alebo súvisiace s úkonmi uve-
denými v bode 1. vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných práv-
nych predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné splnomocnenie;
3. dodržiaval nasledovné konkrétne pokyny na hlasovanie, ak je Splnomocnenec zároveň členom
dozornej rady Spoločnosti:
8
Bod programu ro-
kovania RVZ:
Pokyn:
2.
4.
6.
7.
V prípade, ak je Splnomocnenec členom dozornej rady Spoločnosti, Splnomocniteľ a Splnomoc-
nenec zároveň svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že Splnomocnenec oznámil
Splnomocniteľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie Splnomocniteľa ako
akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na RVZ členovi dozornej rady Spoločnosti.
Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť
jej akékoľvek oprávnenie, či už jednotlivé alebo v celom rozsahu splnomocnenia, ktoré mu bolo
udelené.
Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko a čokoľvek, čo Splnomocnenec právoplatne vykoná a/alebo
zariadi podľa a v súlade s týmto splnomocnením počas platnosti tohto splnomocnenia.
Toto splnomocnenie nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce, ústne i písomné, splnomocnenia
doteraz udelené Splnomocniteľom Splnomocnencovi vo veciach tvoriacich rozsah Splnomocnencov-
ho oprávnenia podľa tohto splnomocnenia, a takéto predchádzajúce splnomocnenia sa týmto pova-
žujú za odvolané a neplatné. Toto splnomocnenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpis-
mi Slovenskej republiky.
V ................................., dňa .................................
Splnomocniteľ:
Meno, priezvisko / obchodné meno: ..........................................................................
Podpis: .........................................................................
(nezabudnite, prosím, úradne overiť Váš podpis)
Súhlasím so svojím ustanovením za Splnomocnenca a toto splnomocnenie vo vyššie uvede-
nom rozsahu prijímam.
Splnomocnenec:
Meno, priezvisko / obchodné meno: ..........................................................................
Dátum prijatia splnomocnenia: .............................
Podpis: .........................................................................
1
VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika,
IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka č. 73/L (ďalej aj ako „Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 19.06.2024 o
11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business
Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti (ďalej aj ako „RVZ“).
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:
RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára,
za zapisovateľa PhDr. Oľgu Song, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu
a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša
Šilhánka a JUDr. Mariu Gabriellu Manzone.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 1 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2023 v
predloženom znení.
2
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 893
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,29 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 192
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,71 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 2 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:
RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2023 v predloženom znení.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 893
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,29 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 192
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,71 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
3
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 3 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4:
RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2023 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti
za rok 2023 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za
rok 2023 vo výške celkom 494 925 EUR sa rozdelí tak, že:
• časť zisku Spoločnosti za rok 2023 vo výške 70 000 EUR sa pridelí do
Sociálneho fondu; a
• zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2023 vo výške 424 925 EUR
sa rozdelí akcionárom Spoločnosti vo forme dividendy.
RVZ schvaľuje, že okrem uvedenej časti zisku Spoločnosti za rok 2023 vo výške
424 925 EUR sa akcionárom Spoločnosti rozdelí vo forme dividendy ešte aj
suma vo výške 422 665 EUR, na ktorú sa použijú prostriedky z Účelového fondu.
Celková výška dividendy, ktorú Spoločnosť vyplatí akcionárom Spoločnosti je
teda 847 590 EUR, čo v prepočte predstavuje sumu vo výške 30 EUR na jednu
akciu Spoločnosti v menovitej hodnote 33,193919 EUR/akcia, resp. sumu
predstavujúcu 90,37799% z menovitej hodnoty jednej akcie Spoločnosti;
pričom všetky tieto sumy sú uvádzané pred akýmkoľvek aplikovateľným
zdanením dividendy.
RVZ určuje pravidlá, spôsob a miesto výplaty dividendy takto: rozhodujúci deň
na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu (ďalej len ako
"rozhodujúci deň") je deň 30.6.2024. Dividenda je splatná do 60 dní od
rozhodujúceho dňa. Nárok na dividendu majú fyzické alebo právnické osoby,
ktoré boli k rozhodujúcemu dňu evidované ako akcionár Spoločnosti v zozname
majiteľov cenných papierov Spoločnosti vydanom Centrálnym depozitárom
cenných papierov SR, a.s. (ďalej len ako "zoznam majiteľov"). Výplatu
dividendy Spoločnosť vykoná: (a) prostredníctvom poštovej poukážky na adresu
akcionára Spoločnosti uvedenú k rozhodujúcemu dňu v zozname majiteľov,
alebo (b) prostredníctvom bezhotovostného prevodu na bankový účet, na
základe písomnej žiadosti od akcionára Spoločnosti resp. inej osoby oprávnenej
uplatniť právo na dividendu (ďalej len ako "oprávnená osoba") s úradne
overeným podpisom oprávnenej osoby (resp. jej štatutárneho orgánu)
doručenej Spoločnosti najneskôr do 30 dní od rozhodujúceho dňa; vzor takejto
žiadosti bude pred rozhodujúcim dňom uverejnený na internetovej stránke
(webovom sídle) Spoločnosti. Spoločnosť môže od oprávnenej osoby požadovať
poskytnutie údajov a dokladov potrebných za účelom preukázania nároku na
výplatu dividendy, za účelom zdanenia dividendy a pod., ako aj určiť
požadované formálne náležitosti takýchto dokladov.
4
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 4 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5:
RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom SKY PARK
OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793
813, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro,
vložka číslo: 22257/B, ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu
pre Spoločnosť za rok 2024.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
5
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 5 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6:
RVZ schvaľuje pravidlá odmeňovania podľa § 201a a nasl. Obchodného
zákonníka vypracované a predložené na schválenie predstavenstvom
Spoločnosti, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí
prílohu zápisnice z RVZ.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 6 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 19.06.2024 1/10
ZÁPISNICA O PRIEBEHU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika,
IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L
(ďalej aj ako „Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 19.06.2024 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „RVZ“)
v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A,
821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na
6. poschodí) v zasadacej miestnosti, s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov
zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023
(b) výročnej správy za rok 2023
(c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2023
(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2023
(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023 a k
návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy
(g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2023
4. Schválenie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023
(b) výročnej správy za rok 2023
(c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2024
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok
2024
7. Schválenie pravidiel odmeňovania
8. Záver
K bodu 1 programu RVZ
RVZ sa začalo o 11:00 hodine v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok
B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti po tom, čo bola v čase od 10:00 do 10:45 hod. na
mieste konania RVZ vykonaná prezentácia akcionárov a spísaná listina prítomných akcionárov,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Oprávnenie konať v mene, príp. zastupovať
akcionárov na RVZ bolo overené nahliadnutím do výpisov z obchodného registra akcionárov,
splnomocnenca, preukazov totožnosti a plných mocí. RVZ otvoril pán Ing. Jozef Maťaťa, ktorý
oznámil, že bol predstavenstvom Spoločnosti poverený vedením RVZ až do zvolenia predsedu
RVZ. Ing. Jozef Maťaťa privítal všetkých prítomných a konštatoval, že RVZ bolo zvolané v súlade
s príslušnými právnymi predpismi a stanovami Spoločnosti. Poverenie pána Ing. Jozefa Maťaťu
predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ až do zvolenia predsedu RVZ tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zápisnice.
Ing. Jozef Maťaťa uviedol, že rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 16.06.2024 a
na základe nahliadnutia do listiny prítomných akcionárov skonštatoval, že sú prítomní 4 akcionári
Spoločnosti, ktorým patrí spolu 27 085 kusov akcií Spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie
33,193919 EUR. Súčet menovitých hodnôt akcií prítomných akcionárov zodpovedá
899 057,30 EUR, t.j. 95,87% základného imania Spoločnosti, a prítomní akcionári disponujú
celkovo 27 085 hlasmi.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 19.06.2024 2/10
Ing. Jozef Maťaťa ďalej uviedol, že okrem akcionárov uvedených v listine prítomných akcionárov
sú na RVZ prítomní aj niektorí členovia predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, ako aj
niektorí ďalší účastníci.
Pán Ing. Jozef Maťaťa potom oboznámil prítomných s programom RVZ a tiež informoval o spôsobe
hlasovania. V zmysle platných stanov Spoločnosti bude hlasovanie na RVZ verejné, pokiaľ sa RVZ
neuznesie na tajnom hlasovaní. Každý prítomný akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných
hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku je okrem iného uvedené číslo uznesenia, ku
ktorému sa daný hlasovací lístok vzťahuje, celkový počet hlasov akcionára a možnosti hlasovania:
„Za“, „Proti“ alebo „Zdržal sa“. Hlasovanie bude prebiehať tak, že po prednesení návrhu uznesenia
a výzve na vyplnenie hlasovacích lístkov, akcionár na svojom hlasovacom lístku, na ktorom je
uvedené číslo uznesenia, o ktorom sa hlasuje, zakrúžkuje ním zvolenú možnosť hlasovania - t.j.
„Za“ ak chce hlasovať za návrh uznesenia, „Proti“ ak chce hlasovať proti návrhu uznesenia a
„Zdržal sa“ ak sa chce zdržať hlasovania. Potom akcionár hlasovací lístok podpíše a po výzve na
hlasovanie ho zdvihne, čím vyjadrí ním zvolenú možnosť hlasovania. Následne akcionár odovzdá
tento podpísaný hlasovací lístok osobám povereným sčítaním hlasov. Ing. Jozef Maťaťa, resp.
predseda RVZ, po jeho zvolení, následne oznámi výsledok hlasovania prítomným.
Ing. Jozef Maťaťa ďalej prítomných akcionárov informoval, že v zmysle platných stanov
Spoločnosti ako aj príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom
znení (ďalej len „OBZ“), sa na schválenie uznesenia RVZ vyžaduje, aby za návrh uznesenia
hlasovala väčšina hlasov prítomných akcionárov, t.j. pri účasti akcionárov na dnešnom RVZ, ktorí
majú spolu 27 085 hlasov, to činí aspoň 13 543 hlasov.
K bodu 2 programu RVZ
Pán Ing. Jozef Maťaťa potom otvoril bod 2 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva
Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 1, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 1:
RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára, za
zapisovateľa PhDr. Oľgu Song, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu a
Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša Šilhánka
a JUDr. Mariu Gabriellu Manzone.
Následne Ing. Jozef Maťaťa vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,
otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo
sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 1. Pán Ing. Maťaťa požiadal
akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 1 a následne vyzval akcionárov
na hlasovanie. Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil Ing. Jozef Maťaťa výsledok
hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 1.:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 19.06.2024 3/10
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania Ing. Jozef Maťaťa skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 1 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
Následne Ing. Jozef Maťaťa odovzdal slovo zvolenému predsedovi RVZ, JUDr. Stanislavovi
Kovárovi.
K bodu 3 programu RVZ
Zvolený predseda RVZ, JUDr. Stanislav Kovár, potom otvoril bod 3 programu RVZ. V rámci tohto
bodu programu RVZ sa má prerokovať riadna individuálna účtovná závierka za rok 2023, výročná
správa za rok 2023, ako aj ďalšie s nimi súvisiace dokumenty: správa nezávislého audítora z
auditu účtovnej závierky za rok 2023 – konštatujúca, že predmetná účtovná závierka verne
zobrazuje finančnú situáciu Spoločnosti v danom účtovnom období, dodatok správy nezávislého
audítora k výročnej správe za rok 2023 – konštatujúci, že účtovné informácie uvedené vo
výročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou, návrh na rozdelenie zisku za rok 2023 a na
výplatu dividendy, a ďalej vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za
rok 2023 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy, ako aj správa
dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2023.
Predseda RVZ ďalej poukázal na to, že úplné znenia dokumentov, ktoré sa majú prerokovať
v rámci tohto bodu programu RVZ mohli akcionári získať osobne, resp. do nich mohli nahliadnuť
v sídle Spoločnosti a tieto úplné znenia dokumentov boli tiež uverejnené na internetovej stránke
Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ich znením
dostatočne oboznámiť.
Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie predložených dokumentov a uviedol, že
predstavenstvo, resp. dozorná rada Spoločnosti poskytne informácie k predloženým
dokumentom, ktoré sa majú prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ vyzval
prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy.
Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek položil otázku, aká je situácia na trhu. Pán Ing. Jozef
Maťaťa, predseda predstavenstva, uviedol, že zákaziek na slovenskom trhu je málo a väčšina
produkcie ide pre spoločnosť LHODOL, s.r.o.. Ďalej uviedol, že Spoločnosť má štyri konkurenčné
lomy, avšak jeden z nich bude zrejme čoskoro uzavretý. Konkurencia využíva mobilné triediče
a drviarne, a preto vie ponúknuť nižšie ceny; Spoločnosť však nemôže prejsť na takéto mobilné
zariadenia vzhľadom na povahu svojej hlavnej produkcie, ktorou sú sklárske piesky. Pán
Ing. Jozef Maťaťa taktiež uviedol, že je problém nájsť nových kvalifikovaných zamestnancov na
pracovnom trhu, najmä kvôli predčasným odchodom zamestnancov do dôchodku. Prítomný
akcionár pán Ing. Milan Hošek položil otázku, či Spoločnosť nadobudla nové pozemky. Pán
Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva, uviedol, že Spoločnosť nadobudla nové pozemky z
dôvodu budúcej výstavby obchvatu obce Šuja, ktorý Spoločnosť plánuje vybudovať, keď sa bude
stavať obchvat mesta Rajec, aby kamiónová doprava zo Spoločnosti už v budúcnosti nešla priamo
cez obec Šuja. Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek položil otázku, prečo klesli náklady na
prepravu. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva, uviedol, že to súvisí s obmedzovaním
nákladnej prepravy na trati kvôli komplikáciám spôsobeným rastom osobnej prepravy na trati, čo
spôsobovalo spomaľovanie nákladnej vlakovej prepravy. Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek
položil otázku, či má Spoločnosť významné pohľadávky voči spoločnosti Liberty Ostrava a.s.. Pán
Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva uviedol, že ide len o malé pohľadávky. Prítomný
akcionár pán Ing. Milan Hošek položil otázku, na ktorých lokalitách Spoločnosť momentálne
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 19.06.2024 4/10
vykonáva ťažbu, na čo pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva, uviedol, že ide o lokality
Krátka a Vidošová.
Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek ďalej položil nasledovné otázky:
1. Na základe akých kritérií boli finančné prostriedky Spoločnosti požičané spriaznenej osobe
Spoločnosti ? Konalo sa ohľadom požičania finančných prostriedkov Spoločnosti nejaké
výberové konanie ? Ak sa takéto výberové konanie nekonalo, tak prečo ? Kedy táto pôžička
vznikla, resp. kedy bola predmetná zmluva uzatvorená ? Na akú dobu poskytla Spoločnosť
finančné prostriedky svojej spriaznenej osobe ? Aká je výška, resp. spôsob výpočtu úrokov
z tejto pôžičky ? Aké sú možnosti výpovede podľa zmluvy o pôžičke ? Akcionár Ing. Milan
Hošek žiada o podrobnejšiu odpoveď, nakoľko odpoveď od Spoločnosti na svoju obdobnú
minuloročnú otázku považuje akcionár Ing. Milan Hošek za nedostatočnú.
2. Skúmal audítor možné porušenie predpisov o transferovom oceňovaní ? Podľa akcionára Ing.
Milana Hošeka totiž výška úrokovej sadzby pri predmetnej pôžičke poskytnutej spriaznenej
osobe Spoločnosti nie je na trhovej úrovni, čo znamená, že sa daňový základ Spoločnosti
znižuje o výnos, ktorý by Spoločnosti plynul z úrokov na trhovej úrovni.
3. Spoločnosť má finančné prostriedky vo výške presahujúcej 2.000.000 EUR. Kde sú tieto
finančné prostriedky Spoločnosti uložené, t. j. v ktorých bankách a na akých účtoch, a prečo
práve tam ? Sú uložené na bežných alebo termínovaných účtoch ? Koľko bankových účtov
má Spoločnosť a aké je úročenie na jednotlivých účtoch ?
4. Podľa minuloročnej informácie, ktorú akcionár Ing. Milan Hošek dostal od Spoločnosti boli
finančné prostriedky Spoločnosti uložené na terminovaný vklad s úrokovou sadzbou 3,05%.
Avšak - podľa prepočtu akcionára Ing. Milana Hošeka - z účtovnej závierky Spoločnosti
vyplýva, že v skutočnosti išlo o úrok vo výške 1,3%. Aká bola teda skutočná výška úroku
vzťahujúceho sa na tieto finančné prostriedky Spoločnosti ?
5. Akcionár Ing. Milan Hošek navrhuje, aby Spoločnosť uložila svoje finančné prostriedky na
jeho účet za rovnakých podmienok, za akých boli finančné prostriedky Spoločnosti poskytnuté
spriaznenej osobe Spoločnosti. Je to možné?
6. Ak uloženie prostriedkov Spoločnosti v zmysle predchádzajúcej otázky nie je možné, akcionár
Ing. Milan Hošek žiada o pôžičku od Spoločnosti, za rovnakých podmienok ako boli tie, za
ktorých Spoločnosť poskytla pôžičku spriaznenej osobe Spoločnosti. Ako zábezpeku
Ing. Milan Hošek ponúka svoje akcie alebo iný svoj majetok. Je Spoločnosť ochotná poskytnúť
mu takúto pôžičku ?
Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva Spoločnosti, odpovedal ohľadne vyššie
uvedených otázok akcionára Spoločnosti, pána Ing. Milana Hošeka, že takéto podrobné a rozsiahle
informácie požadované akcionárom nie je možné poskytnúť akcionárovi priamo na RVZ, a preto
tieto požadované informácie poskytne predstavenstvo Spoločnosti pánovi Ing. Milanovi Hošekovi
písomne, v zákonnej lehote.
Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k ďalšiemu bodu
programu.
K bodu 4 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 4 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti,
aby RVZ schválilo uznesenie č. 2, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 2:
RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2023 v
predloženom znení.
Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej
rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Následne predseda RVZ
vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže
neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 19.06.2024 5/10
predloženého návrhu uznesenia č. 2. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali
hlasovací lístok k uzneseniu č. 2 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie. Po skončení
hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení
predloženého návrhu uznesenia č. 2:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 893
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,29 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 192
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,71 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 2 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie
č. 3, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 3:
RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2023 v predloženom znení.
Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej
rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda RVZ vyzval
prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli
prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení
predloženého návrhu uznesenia č. 3. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali
hlasovací lístok k uzneseniu č. 3 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie. Po skončení
hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení
predloženého návrhu uznesenia č. 3:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 893
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,29 % hlasov prítomných akcionárov.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 19.06.2024 6/10
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 192
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,71 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 3 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie
č. 4, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 4:
RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2023 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok
2023 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023 vo
výške celkom 494 925 EUR sa rozdelí tak, že:
• časť zisku Spoločnosti za rok 2023 vo výške 70 000 EUR sa pridelí do Sociálneho
fondu; a
• zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2023 vo výške 424 925 EUR sa rozdelí
akcionárom Spoločnosti vo forme dividendy.
RVZ schvaľuje, že okrem uvedenej časti zisku Spoločnosti za rok 2023 vo výške
424 925 EUR sa akcionárom Spoločnosti rozdelí vo forme dividendy ešte aj suma vo
výške 422 665 EUR, na ktorú sa použijú prostriedky z Účelového fondu. Celková výška
dividendy, ktorú Spoločnosť vyplatí akcionárom Spoločnosti je teda 847 590 EUR, čo
v prepočte predstavuje sumu vo výške 30 EUR na jednu akciu Spoločnosti v menovitej
hodnote 33,193919 EUR/akcia, resp. sumu predstavujúcu 90,37799% z menovitej
hodnoty jednej akcie Spoločnosti; pričom všetky tieto sumy sú uvádzané pred
akýmkoľvek aplikovateľným zdanením dividendy.
RVZ určuje pravidlá, spôsob a miesto výplaty dividendy takto: rozhodujúci deň na
určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu (ďalej len ako "rozhodujúci
deň") je deň 30.6.2024. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Nárok
na dividendu majú fyzické alebo právnické osoby, ktoré boli k rozhodujúcemu dňu
evidované ako akcionár Spoločnosti v zozname majiteľov cenných papierov
Spoločnosti vydanom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len
ako "zoznam majiteľov"). Výplatu dividendy Spoločnosť vykoná: (a) prostredníctvom
poštovej poukážky na adresu akcionára Spoločnosti uvedenú k rozhodujúcemu dňu v
zozname majiteľov, alebo (b) prostredníctvom bezhotovostného prevodu na bankový
účet, na základe písomnej žiadosti od akcionára Spoločnosti resp. inej osoby
oprávnenej uplatniť právo na dividendu (ďalej len ako "oprávnená osoba") s úradne
overeným podpisom oprávnenej osoby (resp. jej štatutárneho orgánu) doručenej
Spoločnosti najneskôr do 30 dní od rozhodujúceho dňa; vzor takejto žiadosti bude
pred rozhodujúcim dňom uverejnený na internetovej stránke (webovom sídle)
Spoločnosti. Spoločnosť môže od oprávnenej osoby požadovať poskytnutie údajov a
dokladov potrebných za účelom preukázania nároku na výplatu dividendy, za účelom
zdanenia dividendy a pod., ako aj určiť požadované formálne náležitosti takýchto
dokladov.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 19.06.2024 7/10
Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej
rady Spoločnosti uvedeným v predchádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda RVZ vyzval
prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Prítomný
akcionár pán Ing. Milan Hošek položil otázku, či Spoločnosť dokáže vyplácať dividendu v takejto
výške aj v budúcnosti. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva, k tomu uviedol, že verí,
že to v budúcnosti bude možné, v závislosti od situácie Spoločnosti. Prítomný akcionár pán
Ing. Milan Hošek položil otázku, akým spôsobom bude zdaňovaná výplata dividendy z Účelového
fondu. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva, skonštatoval, že zdaňovanie dividendy
bude vykonané v súlade so zákonom a podľa inštrukcií daňového poradcu. Po zodpovedaní
pripomienok a otázok akcionárov sa prešlo k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu
uznesenia č. 4. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok
k uzneseniu č. 4 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie. Po skončení hlasovania a po sčítaní
hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu
uznesenia č. 4:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 4 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
K bodu 5 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 5 programu RVZ a skonštatoval, že v rámci tohto bodu programu
RVZ sa má prerokovať Podnikateľský zámer na rok 2024 vypracovaný predstavenstvom
Spoločnosti, ktorý predseda RVZ stručne predstavil. Predseda RVZ poukázal na to, že úplné znenie
tohto dokumentu mohli akcionári získať osobne, resp. do neho mohli nahliadnuť v sídle
Spoločnosti a toto úplné znenie dokumentu bolo tiež uverejnené na internetovej stránke
Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s jeho znením
dostatočne oboznámiť.
Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2024 a uviedol, že
predstavenstvo Spoločnosti poskytne informácie k predloženému dokumentu, ktorý sa má
prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby
predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek
položil otázku, v akom stave sú teraz financie Spoločnosti. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda
predstavenstva, uviedol, že za uplynulé mesiace tohto roku sú financie Spoločnosti v dobrom
stave, avšak že očakáva o niečo nižší zisk oproti minulému roku. Prítomný akcionár pán Ing. Milan
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 19.06.2024 8/10
Hošek položil otázku, či Spoločnosť plánuje nejaké investície. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda
predstavenstva, uviedol, že Spoločnosť by potrebovala investovať do vrtnej súpravy, avšak
predmetná vrtná súprava nie je na trhu momentálne k dispozícii. Po zodpovedaní pripomienok
a otázok akcionárov sa prešlo k ďalšiemu bodu programu.
K bodu 6 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 6 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti
založený na odporúčaní dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru pre audit, aby
RVZ schválilo uznesenie č. 5 v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 5:
RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom SKY PARK OFFICES 1,
Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793 813, zapísanú v
Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B,
ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2024.
Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,
otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo
sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5. Predseda RVZ požiadal
akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 5 a následne ich vyzval na
hlasovanie. Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 5 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
K bodu 7 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 7 programu RVZ a skonštatoval, že predstavenstvo Spoločnosti
vypracovalo návrh nových pravidiel odmeňovania podľa § 201a a nasl. Obchodného zákonníka,
ktorý predseda RVZ stručne predstavil a uviedol, že tieto nové pravidlá odmeňovania majú
nahradiť teraz platné pravidlá odmeňovania, ktoré boli schválené valným zhromaždením
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 19.06.2024 9/10
Spoločnosti konaným dňa 24.6.2020 a ktorým sa onedlho skončí štvorročné obdobie platnosti.
Predseda RVZ skonštatoval, že predstavenstvo Spoločnosti predkladá tento návrh pravidiel
odmeňovania na schválenie RVZ v zmysle § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka.
Predseda RVZ ďalej poukázal na to, že návrh pravidiel odmeňovania bol akcionárom poskytnutý
na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež bol uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti,
v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s jeho znením dostatočne
oboznámiť.
Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie
č. 6, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 6:
RVZ schvaľuje pravidlá odmeňovania podľa § 201a a nasl. Obchodného zákonníka
vypracované a predložené na schválenie predstavenstvom Spoločnosti, v znení, ktoré
navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.
Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,
otázky alebo návrhy. Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek uviedol, že by akcionári Spoločnosti
mohli do budúcnosti zvážiť vyplácanie odmien pre členov predstavenstva Spoločnosti. Keďže
neboli prednesené žiadne ďalšie pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 6. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili
a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 6 a následne ich vyzval na hlasovanie. Po skončení
hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení
predloženého návrhu uznesenia č. 6:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 6 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
K bodu 8 programu RVZ
Predseda RVZ konštatoval, že program RVZ bol naplnený, poďakoval prítomným za účasť a RVZ
ukončil o 11.59 hod.
Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2023
Súvaha ku dňu 31.12.2023 Výkaz ziskov a strát ku dňu 31.12.2023
v EUR
v EUR
Spolu majetok 12 528 469
Výroba 4 051 477
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
-
Výrobná spotreba 2 010 097
Neobežný majetok 4 926 114
Pridaná hodnota 2 041 380
Obežný majetok 7 580 388
Osobné náklady 973 813
Časové rozlíšenie 21 967
Dane a poplatky 52 060
Odpisy a opravné položky k
dlhodobému nehmotnému ma-
jetku a dlhodobému hmotnému
majetku
414 436
Spolu vlastné imanie a
záväzky
12 528 469
Tržby z predaja dlhodobého
majetku a materiálu
91 871
Zostatková cena predaného dl-
hodobého majetku
a predaného materiálu
89 689
Opravné položky k pohľadáv-
kam
43 071
Základné imanie 937 828
Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti
28 585
Ostatné náklady na hospodár-
sku činnosť
19 216
Kapitálové fondy 10 446
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
569 551
Fondy zo zisku 10 287 512
Finančné výnosy 85 029
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie po zda-
není
494 925
Finančné náklady 20 580
Výsledok hospodárenia
minulých rokov
-
Výsledok hospodárenia
z finančnej činnosti
64 449
Záväzky 781 267
Výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti pred zdane-
ním
634 000
Časové rozlíšenie 16 491
Daň z príjmov z bežnej činnosti 139 075
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie po
zdanení
494 925
2020448562 31561870
17584048
5055579
12528469
12298027
9938622
5012508
4926114
5126618
11051
11051
11051
11051
9927571
5001457
4926114
5126618
202081 202081
17427
2982531
1503424
1479107
1553536
5781576
3303112
2478464
2740351
2020448562 31561870
850807
180951
669856
726580
110576
13970
96606
88724
2020448562 31561870
7623459
43071
7580388
7168685
276279 276279
226885
39127 39127
45026
237152 237152
181859
2020448562 31561870
4497471
43071
4454400
4845524
430399
43071
387328
621173
246613 246613
291726
2020448562 31561870
183786
43071
140715
329447
4067072 4067072
4001283
223068
2020448562 31561870
2849709 2849709
2096276
15770 15770
12650
2833939 2833939
2083626
21967 21967
2724
3577 3577
2724
18390 18390
12528469 12298027
11730711 11305786
937828 937828
937828 937828
10446 10446
255067 255067
255067 255067
2020448562 31561870
10032445 9692046
10032445 9692046
494925 410399
781267 979910
356857 303490
140721 127575
216136 175915
2020448562 31561870
125239 151576
125239 151576
194423 431533
44448 315056
44448 315056
4492 4492
54429 53404
33996 32084
54611 24204
2447 2293
104748 93311
18707 36477
86041 56834
16491 12331
16491 12331
2020448562 31561870
3996184 5474415
4171933 5789175
3989410 5440271
6774 34144
55293 64966
91871 116680
28585 133114
3602382 5196331
796250 1156212
1213847 2505191
973813 828136
683950 595550
241907 217607
47956 14979
52060 58268
414436 496372
413614 495550
822 822
89689 113919
43071
19216 38233
569551 592844
2020448562 31561870
2041380 1877978
85029 8338
84894 1998
84894 1998
135 6340
20580 60554
19168 47955
1412 12599
2020448562 31561870
64449 –52216
634000 540628
139075 130229
98854 94570
40221 35659
494925 410399
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
1
Poznámka:
V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o
. informácie uvedené v týchto
poznámkach vychádzajú z nadväzujú na vné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené
celých eurách zátvorkách alebo v
odvolávky na strát).
I.
1.
Obchodné meno a sídlo D O L K
015 01 Rajec
14. apríla 1992
1. mája 1992
Predaj drveného dolomitického kameniva,
predaj u
,
vykonávanie trhacích prác.
2. Zamestnanci
20
2
3
20
2
2
31
33
ovná závierka 31
33
z toho: vedúci zamestnanci 5
5
3.
D O L K A a. s.
S . e od 1. januára do 31. decembra 2023
slovenských právnych predpisov, a to zákona o
.
nej uvedené n
informácií.
4. Údaje o
iných
5. Schválen 2022
L K A 22 schválilo riadne valné zhro
7. júna 2023.
6.
Orgán Funkcia Meno
Predstavenstvo
predseda Ing.
len
Ing. Jan Lejdar
Ing. Milan Schuller
Dozorná rada
predseda Ing. J
podpredseda doc. Ing. Vladimír K CSc.
Ing. Ondrej Popluhár
Výkonné vedenie
Ing. Michal
vedúci výroby Ing. Ondrej Popluhár
ekonómka
ekonómka
Marta Slotová
Iveta Timková
zmenový technik Marián Hollý
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
2
7.
Akcionári
Podiel na základnom imaní
Hlasovacie
práva
v %
Iný podiel na
ostatných
na základnom
imaní v %
v eurách v %
JOMA, spol. s.r.o. 542 440
57,84
57,84
57,84
300 949
32,09
32,09
32,09
48 767
5,20
5,20
5,20
Drobní akcionári 45 672
4,87
4,87
4,87
Spolu 937 828
100,00
100,00
100,00
7.
so sí
priamo a L K A M
Obchodnom registri Mestského súdu ,
11411.
Lhoist Group so
sídlom Rue Charles Dubois 28, 1342 Limelette, Belgicko.
II.
1. súlade so zákonom o
a s
v j. v eurách.
2. 2023
inflácie na ceny energií, materiálov a miezd na jej
.
je pripravené operatívne
3. výnosov.
Za
na dátum ich platenia.
4. j. berú sa za
riziká, straty a
ku
5. tomto
6. súvahe
vykazujú v áväzok.
7.
odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a
budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje á závierka, ako aj na vykazovanú
8.
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
3
9. záväzkov prvé ocenenie
j. historických cien). Ocenenie
a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacou cenou. Obstarávacia cena
je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
b) vlastnými nákladmi. Vlastné náklady
nepriame náklady, ktoré sa
c) vlastnými nákladmi. Vlastné náklady
nepriame náklady, ktoré sa
d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom reálnou hodnotou v prípade
bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii.
e) Zásoby obstarané kúpou:
Nakupovaný materiál
a prírastku zásob.
f)
V
g) Zásoby obstarané iným spôsobom reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia
zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii.
h)
pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí menovitou hodnotou,
pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania
obstarávacou cenou.
a korekcia,
etódou
efektívnej úrokovej miery.
i) obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa
majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom,
burzám).
j)
k) Záväzky:
pri ich vzniku menovitou hodnotou,
pri prevzatí obstarávacou cenou.
l) Rezervy v -matematickými metódami.
zmysle kolektívnej
poistno- -
.
m)
pri ich vzniku menovitou hodnotou,
pri prevzatí obstarávacou cenou.
Úroky z vecne súvisia.
n)
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
4
o) dani z príjmov sa splatné dane z príjmov
21 % po úpravách o
p)
a záväzkov vykázanou v súvahe a
v budúcnosti a
príjmov t. j. 21 %, ktorá bude platná
pre rok 2024.
10. záväzkov nasledujúce ocenenie
a) Predpokladané riziká, straty a záväzkov, sa vyjadrujú
odpisov.
Rezervy a rekultiváciu
porovnaní s celkovým plánovaným objemom
,
:
k %,
k dlhodobému hmotnému majetku v
dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a
v
.
Plán odpisov
Dlhodobý hmotný a
majetku.
Druh majetku
Budovy ostatné 30 rokov 3,33 %
Budovy 40 rokov 2,50 %
15 rokov 6,66 %
Malá mechanizácia 10 rokov 10,00 %
3 roky 33,30 %
Dopravníky 10 rokov 10,00 %
Dávkovacie zariadenia 7 rokov 14,28 %
20 rokov 5,00 %
Dopravné prostriedky 5 roky 20,00 %
7 rokov 14,28 %
Kontrolné stroje 5 rokov 20,00 %
príjmov platných pre
rovnomerné odpisovanie.
11.
kurzom
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS)
v
závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa
závierka, Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a
prostriedkov z eurách a z eurách na
cudzej mene Ak sa
kurzovom lístku,
kurzovom lístku. Ak sa
kurz
a vyhlásený ECB alebo NBS v vysporiadania obchodu.
12. Oprava chýb minulých období.
V
428 Nerozdelený zisk minulých rokov.
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
5
1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)
1.1. zostatkovej hodnoty
31. december 2023
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
6
31. december 2022
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
7
1.2. zostatkovej hodnoty
31. december 2023
v roku 2023 zaradila do investícií pozemky v hodnote 184 654 EUR hodnote 20 573 EUR.
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
8
31. december 2022
roku 2022 zaradila do investícií hodnote 174 575 EUR enie výroby dolomitov
v hodnote 248 856 EUR.
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
9
1.3. obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom
dlhodobý hmotný majetok.
2. Zásoby (r. 034)
2.1.
zásobám.
2.2. obmedzené disponovanie so zásobami
3. 41 a 053 súvahy)
3.1.
31. december 2023
Celkom v lehote
splatnosti
po lehote
splatnosti
045) -
-
-
jednotke (r. 043) -
-
-
rámci konsolidovaného celku (r. 047) -
-
-
049) -
-
-
51) -
-
-
-
-
-
124 012
16 703
140 715
055) 246 613
-
246 613
(r. 059)
4 067 072
-
4 067 072
61) -
-
-
Sociálne poistenie (r. 062) -
-
-
a dotácie (r. 063) -
-
-
65) -
-
-
Spolu 4 437 697
16 703
4 454 400
31. december 2022
Celkom
v lehote
splatnosti
po lehote
splatnosti
045) -
-
-
tke a
jednotke (r. 043) -
-
-
rámci konsolidovaného celku (r. 047) -
-
-
9) -
-
-
51) -
-
-
-
-
-
Krátkodo
57) 244 876
84 571
329 447
prepojeným ým jednotkám (r. 055) 291 726
-
291 726
(r. 059)
4 001 283
-
4 001 283
61) -
-
-
Sociálne poistenie (r. 062) -
-
-
63) 223 068
-
223 068
65) -
-
-
4 760 953
84 571
4 845 524
15 dní.
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
10
cash-
4 067 072 EUR k 31. decembru 2023 (4 001 283 k 31. decembru 2022).
3.2.
2023 2022
16 703
84 571
4 437 697
4 760 953
4 454 400
4 845 524
-
-
-
-
-
-
3.3. ávkam
, k
31. decembru 2023 K 31. dece
3.4.
3.5.
4. 71 súvahy)
4.1.
2023 2022
Pokladnica, ceniny 15 770
12 650
2 833 939
2 083 626
-
-
Peniaze na ceste -
-
Spolu 2 849 709
2 096 276
Disponovanie s
5. 74 súvahy)
Riadok
31. december
2023
31. december
2022
Náklady budúcich období dlhodobé 075 -
-
Náklady budúcich období krátkodobé 076 3 577
2 724
Príjmy budúcich období dlhodobé 077 -
-
Príjmy budúcich období krátkodobé 078 18 390
-
Spolu - 21 967
2 724
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
11
IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)
1.1. Informácie o vlastnom imaní
Základné imanie pozostáva z 28 253 akcií na s menovitou hodnotou jednej akcie 33,193919
EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.
255 067 EUR
Obchodného zákonníka.
ostatné fondy sa vytvárajú na budúce investície a
obehu
v V roku 2023 bol zisk na akciu 17,52 EUR (2022: 14,53 EUR).
1.2. za rok 2022
2022
410 399
2023
Prídel do zákonného rezervného fondu -
340 399
Prídel do sociálneho fondu 70 000
-
Úhrada straty minulých období -
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov -
-
Iné -
Spolu 410 399
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
12
2. Rezervy (r. 118 a 136 súvahy)
2.1. Zákonné a ostatné rezervy
31. december 2023
Stav
k 1. 1. 2023
Tvorba
Stav
k 31. 12. 2023
Dlhodobé rezervy
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119) -
-
- -
-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120) 151 576
-
(5 578) (20 759)
125 239
z toho:
rezerva na rekultiváciu 76 279
-
- -
76 279
rezerva
na odchodné
75 297
-
(5 578) (20 759)
48 960
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137) 36 477
18 707
(36 477
)
-
18 707
z toho:
rezerva na dovolenky 36 477
18 707
(36 477
)
-
18 707
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138) 56 834
86 041
(56 834
)
-
86 041
z toho:
rezerva na prémie
audit
rezerva na odchodné
45 406
11 428
-
52 140
13 142
20 759
(45 406
)
(11 428
)
-
-
-
-
52 140
13 142
20 759
31. december 2022
Stav
k 1. 1. 2022
Tvorba
Stav
k 31. 12. 2022
Dlhodobé rezervy
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119) -
-
-
-
-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120) 180 164
7 875
3 213
33 250
151 576
z toho:
rezerva na rekultiváciu
na odchodné
71 617
108 547
7 875
-
3 213
-
-
33 250
76 279
75 297
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137) 46 970
36 477
(46 970
)
-
36 477
z toho:
rezerva na dovolenky 46 970
36 477
(46 970
)
-
36 477
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138) 33 056
56 834
(33 056
)
-
56 834
z toho:
rezerva na prémie
audit
rezerva na odchodné
27 753
5 303
45 406
11 428
-
(27 753
)
(5 303)
-
-
-
-
45 406
11 428
-
dovolenky vrátane sociálneho .
vytvorila krátkodobú rezervu na nevyplatené prémie a audit.
dlhodobú rezervu na odchodné.
poistno- 3-
priemerného zárobku. 69 719 EUR, z 20 759
EUR k 31. decembru 2023 (75 297 EUR k 31. decembru 2022). Krátkodobá rezerva 20 759 EUR
predstavuje odhad odchodného, ktoré sa vyplatí z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku v roku
2024.
31. decembru 2023 vykazuje rezervu na rekultiváciu v dobývacom priestore Krátka
a 279 EUR (k 31. decembru 2022: 76 279 EUR)
,
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
13
3. Záväzky (r. 102 a 122 súvahy)
3.1.
splatnosti
Riadok
Spolu
k 31. 12. 2023
Spolu
k 31. 12. 2022
Krátkodobé záväzky:
Záväzky po lehote splatnosti - -
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane
194 423 431 533
Spolu krátkodobé záväzky 122 194 423 431 533
Dlhodobé záväzky:
140 721
127 575
216 136
175 915
Spolu dlhodobé záväzky 102 356 857
303 490
3.2. (r. 052, 117 súvahy)
2023 2022
57 040
13 148
(1 278 022)
(1 039 729)
191 763
188 892
-
-
-
-
-
-
Sadzba dane z príjmov (v %) 21
21
-
-
-
-
-
-
(216 136)
(175 915)
(40 221)
(35 659)
-
-
k 31. decembru 2023 z nasledujúcich dôvodov
sadzbou dane platnou pre rok 2024:
-
1 278 022 EUR x 21 % = 268 384 EUR,
- 56 761 EUR x 21 % = 11 920 EUR,
- opra dlhodobému hmotnému majetku 13 970
EUR x 21 % = 2 934 EUR,
- rezervy na prémie vrátane sociálneho 52 140 EUR x 21
% = 10 949 EUR,
- o rezervy na audit 13 142 EUR x 21 % =2 760 EUR,
- z rezervy na odchodné 69 720 EUR x 21 % = 14 641 EUR,
- 071 x 21 % = 9 044 EUR.
ový záväzok k 31. decembru 2023 216 136 EUR.
3.3. Záväzky zo sociálneho fondu (r. 114 súvahy)
2023 2022
127 575
117 084
5 610
4 847
Tvorba sociálneho fondu zo zisku 70 000
65 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu -
-
Tvorba sociálneho fondu celkom 75 610
69 847
(62 464
)
(59 356
)
140 721
127 575
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
14
4. 41 súvahy)
Riadok 31. 12. 2023 31. 12.2022
Výdavky budúcich období dlhodobé 142 -
-
Výdavky budúcich období krátkodobé 143 16 491
12 331
z toho:
OBÚ Prievidza 16 491
12 331
Výnosy budúcich období dlhodobé 144 -
-
Výnosy budúcich období krátkodobé 145 -
-
Spolu - 16 491
12 331
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
15
V. VÝNOSY
1. Výnosy z
1.1. 4, 05 výkazu ziskov a strát)
odbytu
Predaj vlastných
výrobkov
(dolomitické
kamenivo)
Predaj súvisiacich
príplatok, preprava)
Iné Celkom
2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Slovensko 2 515 467
2 297 415
-
-
-
-
2 515 467
2 297 415
1 473 943
3 142 856 6 774 34 144
-
-
1 480 717
3 177 000
Spolu:
3 989 410
5 440 271 6 774 34 144
-
- 3 996 184
5 474 415
z , s.r.o. za rok
2023 vo 2 281 300 EUR (2022: 2 088 986 EUR).
31. 12. 2023 31. 12. 2022
3 989 410 5 440 271
6 774 34 144
- -
Iné výnosy súvisiace s - -
3 996 184 5 474 415
1.2. Zmena stavu zásob (r. 06 výkazu ziskov a strát)
2023 2022
Zmena stavu
Stav
k 31. 12.
2023
Stav
k 31. 12.
2022
Stav
k 1. 1.
2022
2023 2022
vlastnej výroby
-
-
-
- -
Výrobky 237 152
181 859
116 893
55 293 64 966
Zvieratá -
-
-
- -
Spolu 237 152
181 859
116 893
55 293 64 966
Manká a
- -
- -
Dary
- -
Iné
- -
Zmena stavu
výkaze ziskov a strát
55 293
64 966
1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej a
Riadok 2023 2022
07
-
-
09 28 585
133 114
85 029
8 338
Výnosové úroky 41 84 894
1 998
Kurzové zisky, z toho: 42 135
6 340
závierka
-
-
44 -
-
-
-
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
16
VI. NÁKLADY
1. Náklady z
1.1. mimoriadne náklady
Riadok 2023 2022
1 213 847
2 505 191
toho: 19 398
18 382
17 298
16 632
iné 2 100
1 750
-
-
-
-
-
-
1 194 449
2 486 809
50 203
20 724
cestovné 1
1
náklady na reprezentáciu 5 371
3 149
telefón 6 369
6 723
nájomné 229 592
218 559
eriálnej povahy 27 450
44 619
584 716
1 850 982
65 692
156 805
172 485
145 159
kancelárske potreby 3 473 2 524
právne zastupovanie 30 200
19 501
ostatné 18 897
18 063
26 19 216
38 233
20 580
60 554
Kurzové straty, z toho: 52 19 168
47 955
-
-
54 1 412
12 599
-
-
VII.
Sadzba dane z príjmov pre rok 2024 a 2023 je 21 z daní.
právnických osôb 21 %, ktorá je
v platnosti od 1. januára 2017.
2023 2022
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov -
-
vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov -
-
predchádzajúcich
-
-
ktorej sa
-
-
iných nárokov a
-
-
-
-
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
17
Odsúhlasenie dane z príjmov
2023 2022
príjmov:
058) 98 854
94 570
-
-
príjmov:
9) 40 221
35 659
-
-
príjmov celkom 139 075
130 229
2023 2022
Základ
dane
v %
Základ dane
v %
Výsledok hospodárenia
pred zdanením 634 000
540 628
z toho:
-
133 140 21,00
-
113 532
21,00
neuznané
náklady 28 260
5 935
0,94
33 096
6 950
1,28
Výnosy nepodliehajúce
dani -
-
-
-
-
-
Efekt splatnej dane za
predchádzajúce
obdobie -
-
-
46 414
9 747
1,80
Spolu 662 260
139 075 21,94
620 138
130 229 24,08
príjmov
98 854
15,59
94 570
17,49
z príjmov
40 221
6,35
35 659
6,59
z príjmov
139 075
21,94
130 229 24,08
VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA
1. Podmienené aktíva
poistných zmlúv,
z právnych sporov a iné).
2. Podmienené záväzky
na toto obdobie bolo kontrolované,
V dôsledku toho sú k 31. decembru 2023 2020 2023 otvorené
a
3. Majetok v nájme
nájme
229 592 EUR bez DPH v roku 2023 (218 559 EUR v roku 2022).
4. Pod
iné.
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
18
IX. PRÍJMY A INÝCH ORGÁNOV
Druh
príjmu,
výhody
Hodnota príjmu, výhody bývalých
dozorných iných dozorných iných
2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
príjmy
-
9 105 30 688
26 497
164 633
110 867 -
-
-
-
-
-
príjmy
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
preddavky -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
preddavky -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Poskytnuté
úvery -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Poskytnuté
záruky -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Iné -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X. SPRIAZNENÉ OSOBY
v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % ( podstatným
vplyvom).
Obchody medzi týmito osobami a S za obvyklé
ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je
v
Spriaznená osoba
Hodnotové vyjadrenie obchodu
2023
2022
LHODOL, s.r.o. nákup materiálu -
3 387
LHODOL, s.r.o. predaj výrobkov 2 281 300
2 088 986
LHODOL, s.r.o. výnosy z refakturácie nákladov 170 822
365 207
Lhoist Bukowa Sp.z.o.o. predaj výrobkov 15 009
8 368
Základy Wapienniczne Polsko
predaj výrobkov
-
-
Hodnotové vyjadrenie obchodu
2023
2022
65 867
156 805
Spriaznené osoby
Suma
k 31. 12. 2023
Suma
k 31. 12. 2022
LHODOL s.r.o. 245 508 290 146
Lhoist Bukowa Sp. z.o.o. 1 106 1 340
Základy Wapienniczne Polsko - -
Lhoist Corporate Finance Limited 4 067 072 4 001 283
Záväzky
Lhodol s.r.o. - -
- -
XI.
Po 31. decembri 2023 iné udalosti, ktoré by
.
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
19
XII.
31. december 2023
Stav
k 1. 1. 2023
Prírastky Úbytky Presuny
Stav
k 31. 12.
2023
Základné imanie 937 828
-
-
-
937 828
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely -
-
-
-
-
Zmena základného imania -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostatné kapitálové fondy 10 446
-
-
-
10 446
z kapitálových vkladov -
-
-
-
-
precenenia majetku
a záväzkov -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
splynutí a rozdelení -
-
-
-
-
Zákonný rezervný fond 255 067
-
-
-
255 067
-
-
-
-
-
ostatné fondy 9 692 046
-
-
340 399
10 032 445
Nerozdelený zisk minulých rokov -
-
-
-
-
Neuhradená strata minulých rokov -
-
-
-
-
obdobia 410 399
494 925
(70 000)
(340 399
)
494 925
Vyplatené dividendy -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vlastné imanie fyzickej osoby
-
-
-
-
-
22 v sume 70 000 EUR bola pridelená do sociálneho fondu.
31. december 2022
Stav
k 1. 1. 2022
Prírastky Úbytky Presuny
Stav
k 31. 12.
2022
Základné imanie 937 828
-
-
- 937 828
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely -
-
-
- -
Zmena základného imania -
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
Ostatné kapitálové fondy 10 446
-
-
- 10 446
z kapitálových vkladov -
-
-
- -
precenenia majetku
a záväzkov -
-
-
- -
-
-
-
- -
splynutí a rozdelení -
-
-
- -
Zákonný rezervný fond 255 067
-
-
- 255 067
-
-
-
- -
ostatné fondy 8 327 924
-
(1)
1 364 123 9 692 046
Nerozdelený zisk minulých rokov -
-
-
- -
Neuhradená strata minulých rokov -
-
-
- -
obdobia 1 429 123 410 399 (65 000)
(1 364 123) 410 399
Vyplatené dividendy -
-
-
- -
-
-
-
- -
Vlastné imanie fyzickej osoby
-
-
-
- -
D O L K
-01
zostavenej k 31. decembru 2023
(údaje v eurách, ak nie je uvedené inak)
20
XIII.
2023 2022
Peniaze 211 15 770
12 650
Ceniny 213 -
-
bankách 221.2 2 833 939
2 083 626
221.2 -
-
akcie 251.2 -
-
dlhopisy 252.2 -
-
Spolu 2 849 709
2 096 276
Prílohy: