Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

28.06.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG
Zürich, 28. Juni 2024

Anlässlich der 35. ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2024 waren 69.7% des Aktienkapitals vertreten. Den Anträgen des Verwaltungsrates wurde vollumfänglich zugestimmt:

Genehmigung des Geschäftsberichts 2023/24, des Vergütungsberichts sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
Verwendung des Bilanzverlusts und Vortrag auf neue Rechnung
Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve
(ex-Datum 01.07.2024)
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Wahl der bestehenden Verwaltungsräte Dr. Markus Wesnitzer, Nicolas Gross,
Yves Rossier und David C. Schärli
Wahl von Dr. Markus Wesnitzer als Präsident des Verwaltungsrats
Wahl der bestehenden Mitglieder des Vergütungsausschusses Dr. Markus Wesnitzer,
Nicolas Gross, Yves Rossier und David C. Schärli
Wiederwahl der Revisionsstelle SWA Swiss Auditors AG
Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Statutenänderungen iR der Bestimmungen des revidierten Aktienrechts, einschliesslich redaktioneller Anpassungen
Genehmigung der Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2025.

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