Kapilendo Invest AG (vormals: wevest Capital Vermögensverwaltung AG)BerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018Bericht des Aufsichtsrats 2018Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 20018 die Entwicklung der Gesellschaft begleitet und die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stand außerdem auch außerhalb der Sitzungen und Beschlussfassungen mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und hat sich über aktuelle Vorgänge, die Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichten lassen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Geschäftsführung überwacht und in der Unternehmensleitung begleitet und sich regelmäßig, auch durch die vom Vorstand gemäß §90 AktG erstatteten Berichte, über die wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft informiert. Der Aufsichtsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst. Aufsichtsrat und Ausschüsse Der Aufsichtsrat hatte im Geschäftsjahr 2018 keine Ausschüsse gebildet. Beschließende Ausschüsse waren stets mit dem Gesamtaufsichtsrat identisch. Sämtliche Themen der Aufsichtsratstätigkeit sind im Geschäftsjahr 2018 vom Gesamtaufsichtsrat behandelt worden. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2018 drei ordentliche Sitzung abgehalten. An der Sitzung und den Beschlussfassungen im Geschäftsjahr 2018 haben alle Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen. Beratungen im Aufsichtsrat Die Lage der Gesellschaft, insbesondere die Ergebnisentwicklung sowie die Finanz- und Wirtschaftslage der Gesellschaft, waren Gegenstand der regelmäßigen Berichterstattung des Vorstands an den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Fortentwicklung der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 unterstützt. Jahresabschluss der Wevest Capital Vermögensverwaltung AG Der seitens der Wagemann Baumgardt Berkholz PartG mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss 2018 der Wevest Capital Vermögensverwaltung AG ist den Aufsichtsratsmitgliedern vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats, die am 22.08.2019 stattgefunden hat, vom Vorstand übersandt worden. Die im Anschluss an den Bericht des Vorstands vom Aufsichtsrat durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses für die Wevest Capital Vermögensverwaltung AG hat nach deren abschließendem Ergebnis keine Einwendungen hervorgebracht. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand zum 31. Dezember 2018 aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 Satz 1 AktG zugleich festgestellt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 weist eine Bilanzsumme von EUR 111.225,11 sowie einen Bilanzgewinn von EUR 126,85 aus. Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2018 Dem Aufsichtsrat gehörten die Herren Andreas Leckelt (Vorsitz), Christopher Grätz, Holger Riebeck (bis 9. Juli 2018) und Jens Siebert (ab 9. Juli 2018) an. Vorübergehende Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern sind im Geschäftsjahr 2018 nicht aufgetreten. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand der Wevest Capital Vermögensverwaltung AG für seinen persönlichen Einsatz und die erbrachte Leistung im Geschäftsjahr 2018.
Berlin, den 30.08.2019
Andreas Leckelt |