1.董事會決議日期:103/03/27
2.股東會召開日期:103/06/18
3.股東會召開地點:台北空軍官兵活動中心
(台北市大安區仁愛路三段145號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國102年度營業報告
(2)修改董事會議事規則報告
(3)非金融資產減損情形報告
(4)監察人審查報告
(二)承認及討論事項一
(1)擬修訂「董事監察人選舉辦法」，提請討論案
(三)選舉事項
全面改選本公司董事(含獨立董事)
(四)承認及討論事項二
(2)民國102年度財務報表及營業報告書承認案
(3)民國102年度虧損撥補討論案
(4)修改公司章程部份條文，提請討論案
(5)修訂本公司內部規章如下：
a取得或處分資產處理程序
b從事營業性外之外匯風險管理相關金融商品之規範
c資金貸與他人作業程序
d背書保證作業程序
(6)發行限制員工權利新股予重要員工，提請討論案
(7)提請股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限
制，提請討論案
(五) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/20
6.停止過戶截止日期:103/06/18
7.其他應敘明事項:
(一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿
1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；
另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發
之議事錄，概以公告方式為之。
(二)依公司法第172條之1規定，本公司自民國103年4月2日起至民國
103年4月11日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案及董事
(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司股務室(台北
市復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規定辦理並
另行公告之。 |