| 1 | 公司代號 | 2353 |
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| 2 | 公司名稱 | 宏碁 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市松山區復興北路369號7樓之5 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
105/12/20
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 3,080,732,828 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 2,285,212,117 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 34,469,073,413 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 1,306,708,685 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 35,447,576,845 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
105/12/21 |
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| 結束日期：
106/02/20 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 100,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 3.25% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 10.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 19.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
1)100年4月~5月, 28,619,000股,平均買回價格每股新台幣53.349元
2)100年6月~7月, 27,000,000股,平均買回價格每股新台幣49.69元 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬實施庫藏股買回本公司股份
說 明：
一、如遇股價異常波動，為維護本公司信用及股東權益，依據證券交
易法第二十八條
之二第一項第三款，擬買回本公司股份，以供辦理註銷股份之用
途。
二、依據證券交易法第二十八條之二第四項規定，預定於買回日起六
個月內辦理變更
登記。
三、擬同意本次買回庫藏股之相關事項如下：
(1)買回股份目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份種類：普通股。
(3)法定買回股份之總金額上限：新台幣35,447,576,845元
(4)預定買回之期間與數量：自105年12月21日至106年2月20日止
二
個月，預計買回數量100,000,000股。
(5)買回之區間價格：每股新台幣10元至19元間，若市價低於所
定買回
區間價格下限，本公司將繼續執行買回股份。
(6)買回方式：委託證券商自集中交易市場買回。
(7)已持有本公司股份之數量：無
(8)前三年內買回本公司股份之情形：無
(9)已申報買回但未執行完畢之情形：無
(10)會計師對買回股份價格之合理性評估意見：詳如附件。
四、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份約3.25%，且買回股
份所需金額約佔
本公司流動資產之1.61%，並不影響本公司之財務狀況及資本維
持。
五、本次申報買回庫藏股係以維護公司信用及股東權益為目的，依「
上市上櫃公司買
回本公司股份辦法」等相關規定，擬同意出具如附件之聲明書。
六、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理公
告、申報及相關
執行庫藏股買回等事宜。
決 議：全體出席董事一致無異議通過 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
宏碁股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經105年12月20日董事會三分之二以上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同
意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份100,00
0,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之約3.25%，且買回
股份所需金額上限僅占
本公司流動資產之約1.61%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀
況，上述股份之買回並
不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人同意
本聲明書之內容，併此
聲明。
宏碁股份有限公司
負責人：黃少華 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
宏碁公司乃依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，委
託安侯建業唐慈杰會
計師評估其買回股份價格之合理性。會計師業已採取必要程序予以評
估竣事，茲將結果說
明如下：
一、本會計師依據宏碁公司民國一○五年九月三十日經本會計師核閱
之財務報表為基礎，
並假設宏碁公司本次為買回其股份預計支出為1,900,000,000元(即以
每股19元買回
100,000,000股)，計算該公司買回股份前後之相關財務比率及現金流
量狀況後，認為對該
公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、
流動比率及現金流量
狀況等之影響並不重大。
二、本會計師另經核算宏碁公司所定買回價格區間，即每股10~19元
，介於其董事會決議前
十個營業日或三十個營業日（兩者取其高）之平均收盤價之百分之一
百五十，即20.24元，
與董事會決議當日（十二月二十日）收盤價之百分之七十，即9.31元
之間。
三、綜上所述，本會計師認為宏碁公司預定買回股份之價格尚屬合理
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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