1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)民國109年度現金股利分派情形報告
(5)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告
(6)國內無擔保普通公司債發行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度財務報表及營業報告書承認案
(2)民國109年度盈餘分配(表)承認案
6.召集事由三、討論事項:
(3)修訂公司內部規章討論案：
I. 取得或處分資產處理程序
II.資金貸與他人作業程序
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之
股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183
條第1項及第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以
公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國110年3月19日上午9時起至民國110年3月29
日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司股
務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規定辦理並
另行公告之。 |