1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國111年度現金股利分派情形、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告
(5)國內無擔保普通公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
7.召集事由三、討論事項:
(2)子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請掛牌交易討論案
(3)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之
股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183
條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式
為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月28日上午9時起至民國112年4月7日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名
申請，受理處所為本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他相關
事宜將依法令規定辦理並另行公告之。 |