| 本資料由 (上市公司) 2353 宏碁 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/06/06 | 發言時間 | 14:00:25 | 發言人 | 陳怡如 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)26961234 |
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| 主旨 | 公告本公司112年股東常會重大決議之相關內容 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/06/06 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 不適用 3.重要決議事項二、章程修訂: 無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事) 董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事：陳俊聖 董事：施宣輝 董事：宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮 獨立董事：徐清祥 獨立董事：吳由理 獨立董事：楊泮池 獨立董事：何美玥 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD 至海外證券交易市場申請掛牌交 易討論案 (2)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 7.其他應敘明事項: 無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |