WSP CBP Consulting Engineers AGMünchenJahresabschluss zum 31. Dezember 2010Bilanz zum 31. Dezember 2010AKTIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 2010Allgemeine AngabenDer Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDie Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Auf Finanzanlagen wurden in Geschäftsjahr außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 40 vorgenommen. Mit notarieller Urkunde vom 16. Dezember 2010 wurden die von der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile an der INNIUS GTD GmbH, Dresden (vormals: Gebäude-Technik-Dresden GmbH) zum Kaufpreis von 650 TEUR verkauft. Dabei entstanden Buchgewinne von 625 TEUR. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalbeträgen oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind in der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe gebildet. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Erläuterungen zur BilanzDie Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt. Die in den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an Unternehmen, von denen die Gesellschaft mindestens den fünften Teil der Anteile besitzt, betreffen:
Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr Restlaufzeiten unter einem Jahr. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 50.000,00 (genehmigtes Kapital) besteht aus 50.000 Stück auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR pro Stück. Die Hauptversammlung vom 8. Dezember 2010 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von EUR 976.399,00 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Haftungsverhältnisse Die Gesellschaft hat gegenüber der Bayerischen Baubetreuungs-GmbH, München eine Patronatserklärung mit Datum vom 21. Januar 2008 abgegeben. Die Bayerischen Baubetreuungs-GmbH wurde zum 1. Januar 2009 auf die WSP CBP Umwelt GmbH (ehemals: CBP International GmbH) verschmolzen. Konzernzugehörigkeit Oberstes Mutterunternehmen der Gesellschaft, das einen Konzernabschluss für den größten Kreis der Unternehmen veröffentlicht, ist die WSP Group plc, London/Großbritannien. Der Konzernabschluss der WSP Group plc. ist im Registrar of Companies for England an Wales (Companies House), Cardiff/Großbritanien hinterlegt. Mitteilungen nach § 20 AktG Die WSP Europe AB, Arenavägen 7, SE 12188 Stockholm-Globen, Königreich Schweden, hat uns im Oktober 2007 gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, das ihr mehr als der vierte Teil der Aktien der CBP Consulting Engineers AG, und zwar eine Mehrheitsbeteiligung gemäß § 16 Abs. 1 AktG unmittelbar gehört. Sonstige AngabenAls Vorstände waren im Geschäftsjahr bestellt: Herr Rikard Appelgren (ab 1. Juli 2010) Herr Dr. Axel Cronauer, München, Vorstand (bis zum 8. Dezember 2010) Herr Dr. Christian Dietl, München, Vorstand Herr Prof. Dr. Jürgen Feix, Germering, Vorstand (bis zum 8. Dezember 2010) Herr Lutz Hofmann, München, Vorstand Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Schieg, München, Vorstand (bis zum 8. Dezember 2010) Der Aufsichtsrat besteht laut Satzung aus drei Mitgliedern. Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr waren: Herr Rikard Appelgren, Löddeköpinge, Schweden, Mitglied des Vorstands der WSP Sweden
AB, Herr Kjell Holmgren, Sigtune, Schweden, Consultant (Vorsitzender, ab 1. Juli 2010) Frau Johanna Engelbrekt, Stockholm, Schweden Frau Dr. Kirsi Hautala, Talin, Estland Abhängigkeitsbericht Der Vorstand der Gesellschaft erklärt gemäß § 312 Abs. 3 AktG folgendes: "Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr mit dem herrschenden oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen keine Rechtsgeschäfte getätigt. Durch Maßnahmen auf Veranlassung bzw. im Interesse des herrschenden oder eines mit ihm verbundenen Unternehmens, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Maßnahmen getroffen wurden, sind der Gesellschaft keine Nachteile entstanden." Vorschlag für die Gewinnverwendung Der Vorstand wird der Hauptversammlung vorschlagen, den zum 31. Dezember 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn von insgesamt EUR 1.893.825,58 bestehend aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres von EUR 917.426,58 und dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres von EUR 976.399,00 in Höhe von EUR 1.893.825,58 auf neue Rechnung vorzutragen.
München, den 28. Januar 2011 WSP CBP Consulting Engineers AG Der Vorstand Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2010
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