|
|
| 1 | RAMİZ ZAFER KARABULUT | GENEL MÜDÜR | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.04.2010 15:02:33 | |
| 2 | İDRİS DİLEKÇİ | MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.04.2010 14:52:49 | |
| Ortaklığın Adresi | : | 10002 Sokak No:45 A.O.S.B. Çiğli - İzmir |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 232 3767450 Fax: 232 3767458 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 232 3767450 Fax: 232 3767458 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | 30.04.2010 tarihinde 10000 Sokak No:7 A.O.S.B. çiğli - İzmir adresinde saat 16:00'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 05.04.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 30.04.2010 |
| Saati | : | 16:00 |
| Adresi | : | 10000 Sokak No:7 A.O.S.B. Çiğli - İzmir |
|
30.04.2010 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi. 2-Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi. 3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi. 4- 2009 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtımı hakkında karar verilmesi. 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi. 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi. 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin tespit edilmesi. 8- 2009 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2010 yılında yapılacak bağış tutarının tespiti hakkında karar verilmesi. 9-2010 t.yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi . 10-Şirket sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ana sözleşmenin 6.maddesinin tadiline karar verilmesi, 11- Türk Ticaret Kanunun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi. 12- Dilek ve temenniler. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|