|
|
| 1 | RAMİZ ZAFER KARABULUT | GENEL MÜDÜR | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.04.2010 16:58:58 | |
| 2 | İDRİS DİLEKÇİ | MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.04.2010 16:55:14 | |
| Ortaklığın Adresi | : | 10002 sOKAK nO:45 A.O.S.B. Çiğli-İzmir |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel:2323767450 Fax:2323767458 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:2323767450 Fax: 2323767458 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | A Grubu Olagan Genel Kuruluna ait bilgiler ekte sunulmuştur. |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 30.04.2010 |
|
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2009 t. Yılı A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2010 tarihinde Saat: 15.45'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 30/04/2010 tarih 6023 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Alper MARASALI ve Sn. ADİL KILIÇ'ın gözetiminde yapılmıştır.
Bakanlık komiserleri Sn. Sn.Alper MARASALI ve Sn. ADİL KILIÇ'ın yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir. Şirket Denetçilerden Ferda ACAR ÇIĞIR A Grubu Olağan Genel Kurulda hazır bulundu. Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 09.04.2010 tarih ve 7540 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 08.04.2010 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 08.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (A) Grubu toplam 100.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 400.-TL lık sermaye karşılığı 40.000 adet hissenin asaleten, 99.250.-TL lık sermayeye karşılık 9.925.000 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 9.965.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan İdris Dilekçi'nin de toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Üyesi Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Divan Başkanlığına Sn. Erol Narin'in, oy toplayıcılığına Sn. Bülent SÖNMEZ'in ve katipliğe Sn. Aygün ALTIPARMAK'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3- Yönetim Kurulu'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Cem BAKİOĞLU, Erol NARİN ve Meriç BAKİOĞLU'nun aday olarak önerilmesine, Denetçilik için ise Ferda ACAR ÇIĞIR ile Mehmet Arif CİN' in aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi. 4- Şirket Sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ve ana sözleşmenin 6.maddesinin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-497/ 3914 sayılı yazısı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-2902-51595-2287 sayılı izin yazısına istinaden ; aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|