Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 RAMİZ ZAFER KARABULUT GENEL MÜDÜR BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.05.2010 09:41:35
2 İDRİS DİLEKÇİ MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.05.2010 09:38:52


Ortaklığın Adresi : 10002 Sokak No:45 A.O.S.B. Çiğli-İzmir
Telefon ve Faks No. : Tel: 232 3767450 Fax: 232 3767458
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 232 3767450 Fax: 232 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 30.04.2010
Özet Bilgi : 30.04.2010 tarihinde yapılan açıklamanın tekrarıdır.


Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009
Genel Kurul Tarihi : 30.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
30.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2009 t.yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı  30.04.2010 tarihinde Cuma günü Saat: 16:00' da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün  30/04/2010 tarih 6023 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Alper MARASALI ve Sn. Adil KILIÇ'ın gözetiminde yapılmıştır.
Bakanlık komiserleri Sn. Sn.Alper MARASALI ve Sn. Adil KILIÇ'ın yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.  Şirket Denetçilerden Ferda ACAR ÇIĞIR Olağan Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,   Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 09.04.2010 tarih ve 7540 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 08.04.2010 tarihli nüshası ve   Ticaret Gazetesinin 08.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000.-TL. sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet hisseden 28.042.-TL lık sermayeye karşılık 2.804.200 adet hissenin asaleten, 5.713.801.-TL lık sermayeye karşılık 571.380.100 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 574.184.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan İdris Dilekçi'nin de toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Üyesi  Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sn. Erol NARİN'in, oy toplayıcılığına Sn. Bülent SÖNMEZ'in  ve katipliğe Sn.Aygün ALTIPARMAK'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3- 2009 T.yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Narin tarafından, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu, denetçi Ferda ACAR ÇIĞIR tarafından Genel Kurula  okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından yapılan oylamada söz konusu raporlar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurula katılan hissedarlara, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak, şirketin internet sitesinde 15.08.2005 tarihinde ilan edilen ve 10.04.2008 tarihinde de güncellenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile 28.12.2005 tarihinde ilan edilen ve 05.04.2010 tarihinde de güncellenen  Komitelerle ilgili bilgi verildi. Ayrıca; hissedarlar, şirketin Kar Dağıtım Politikasının, Ana Sözleşme hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yürütüleceği hususunda bilgilendirildi.
4- 2009 T.yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi. Faaliyet sonucu oluşan ve  yasal defter kayıtlarında yer alan 13.609.420,09.-TL tutarındaki 2009 t.yılı karından, 2.883.733,46.- TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan (13.609.420,09 - 2.883.733,46 =) 10.725.686,63.- TL tutarın 6.118.885,08.-TL'sının sermayeye ilave edilecek pay biçiminde dağıtılmasına, kalan (10.725.686,63 - 6.118.885,08 =) 4.606.801,55.-TL karın dağıtılmayarak fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
5- -Yönetim Kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmadı, diğer ortakların katılımları  ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı  ayrı oylanarak oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler ayrı  ayrı oylanarak oy birliğiyle ibra edildi.
6- Yönetim Kurulu'na Cem BAKİOĞLU,Meriç Bakioğlu, Erol NARİN, Ali Enver BAKİOĞLU ve  Sertaç BAKİOĞLU  3 yıl için oy birliğiyle seçildiler.Denetçiliğe bir yıl için Ferda ACAR ÇIĞIR ve Mehmet Arif CİN' in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2010 yılı için yıllık 3.000.-TL (Huzur hakkı), denetçilerin her birine ise yıllık brüt 550.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8- 2009 takvim yılında Ege Orman Vakfı ile diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yapılan 221.219,21.-TL tutarındaki bağışın aynen kabul edilmesine ve 2010 yılında Ege Orman Vakfı dahil diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına  300.000.-TL' sına kadar bağışta bulunulabilmesine oybirliği ile karar verildi.
9-Yönetim Kurulu tarafından 2010 t.yılı için  Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile S.P.K. Mevzuatı uyarınca imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
10-Şirket Sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ve ana sözleşmenin 6.maddesinin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-497/ 3914 sayılı yazısı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-2902-51595-2287 sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.