|
|
| 1 | RAMİZ ZAFER KARABULUT | GENEL MÜDÜR | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.05.2012 16:52:02 | |
| 2 | İSMAİL ALEV | MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.05.2012 16:54:02 | |
| Ortaklığın Adresi | : | 10002 Sokak No:45 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel:232 3767450 - Faks: 232 3767458 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:232 3767450 - Faks: 232 3767458 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na Aday Gösterilecek Yönetim Kurulu Üye Adayları ve Aday Özgeçmişlerinin İnternet Sitesinde Yayınlanması Hakkında Y.Kurulu Kararı |
|
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : 545 KARAR TARİHİ : 07. 05. 2012 HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU Meriç BAKİOĞLU Erol NARİN Ali Enver BAKİOĞLU Sertaç BAKİOĞLU 1-Şirketimizin 22.05.2012 tarih ve saat 16:15'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Ali Nail KUBALI ile Halil BAYRAKDAR 'ın, diğer yönetim kurulu üyeliklerine ise Cem BAKİOĞLU,Ali Enver BAKİOĞLU, Sertaç BAKİOĞLU, Zafer KARABULUT ve Asım Okan ERDEM'in önerilmesine, 2-Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen kişilerin, geçmişte yürüttüğü görevler itibariye edindikleri bilgi, beceri ve deneyim sayesinde bağımsızlıklarını koruyarak şirket faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli yürütülmesine önemli katkı sağlayacaklarına, 3-Yönetim Kurulu üyesi adayların özgeçmişleri ile son 10 yılda yürüttükleri görevler ve ayrılma nedenlerinin şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmasına, 4-Şirketimizin SPK'nın Seri: IV, No:41 Sayılı Tebliği uyarınca ilişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arzeden işlemlere ilişkin yönetim kurulu raporunun internet sitesinde kamuya duyurularak ortakların incelemesine açılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. CEM BAKİOĞLU MERİÇ BAKİOĞLU EROL NARİN ALİ ENVER BAKİOĞLU SERTAÇ BAKİOĞLU |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|