|
|
| 1 | RAMİZ ZAFER KARABULUT | GENEL MÜDÜR | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.06.2012 17:26:38 | |
| 2 | İSMAİL ALEV | MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.06.2012 17:28:31 | |
| Ortaklığın Adresi | : | 10002 Sokak No:45 A.O.S.B Çiğli - İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 232 376 74 50 - 0 232 376 74 58 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 232 376 74 50 - 0 232 376 74 58 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Şirketimizde Denetim Komitesi İle Kurumsal Yönetim Komitesinin Kurulmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : 554 KARAR TARİHİ : 29.06.2012 HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU Ali Enver BAKİOĞLU Sertaç BAKİOĞLU Ramiz Zafer KARABULUT Asım Okan ERDEM Ali Nail KUBALI Halil BAYRAKDAR Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunda Görev Bölümü" başlıklı 12. Maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Denetim Komitesi ile Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına, söz konusu komitelerde aşağıdaki kişilerin görevlendirilmesine ve adı geçen komitelerin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenen görevleri yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi 1-Ali Nail KUBALI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) -Başkan 2-Halil BAYRAKDAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)- Üye 3-Sertaç BAKİOĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- Üye Denetim Komitesi 1-Halil BAYRAKDAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) -Başkan 2-Ali Nail KUBALI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye CEM BAKİOĞLU ALİ ENVER BAKİOĞLU SERTAÇ BAKİOĞLU RAMİZ ZAFER KARABULUT ASIM OKAN ERDEM ALİ NAIL KUBALI HALİL BAYRAKDAR |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|