Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.07.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	30.06.2025
Decision Date	11.09.2025
General Assembly Date	03.10.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.10.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Park Inn Radisson Kavacık, Ertürk Sok. No:1

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

3 - 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

4 - 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

6 - 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.07.2024-30.06.2025 ve 01.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 1.07.2025-30.06.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1 BG- 2024 OGK Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 3 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi ne ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: • Şirketin 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. • Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. • Dönem karı ve geçmiş yıl toplam dağıtılabilir kardan toplam brüt 196.000.000 TL kâr payının, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 17,63 kuruş/pay (net 14,98 kuruş/pay) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 14.11.2025 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. • Yönetim Kurulu Başkanı ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aylık net ücret belirlenmiş, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 1.07.2025-30.06.2026 tarihli özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 01.07.2024-30.06.2025 ve 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemleri için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir. • 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi bağış sınırı, 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesine karar verilmiştir. 1.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	GK-Toplantı Tutanağı KAP .pdf - Minute

Additional Explanations

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir