Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HAYRETTİN YENEL	YİB YÖNETİCİSİ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20.03.2012 18:37:05
2	ÖMER KÜP	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20.03.2012 18:38:45

Ortaklığın Adresi	:	Niğde Bor Yolu 8. Km - NİĞDE
Telefon ve Faks No.	:	0 388 225 00 00 - 0 388 225 00 10 - 11
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 388 225 00 00 Dahili (346) - 0 388 225 00 10 - 11
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Esas Sözleşme Değişikliği

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Yönetim Kurulu 20.03.2012 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Seri:IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile 11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Seri:IV No:57 Sayılı  Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uyum amacıyla; "Yönetim Kurulu" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu'nun Toplantıları" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu'nun Ücreti" başlıklı 12., "Toplantı Nisabı" başlıklı 18. "Oy" başlıklı 19., "İlan" başlıklı 21. maddelerinin bu karar ekinde yer alan tadil metinlerine uygun olacak şekilde  değiştirilmesine ve Esas Sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 29. maddenin eklenmesine ve bu amaçla gerekli iznin temini için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, izin alınmasını müteakip konunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve onay sonucunda esas sözleşme değişikliklerinin tescil ve ilanına yönetim kurulumuz oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.