|
|
| 1 | HAYRETTİN YENEL | YİB YÖNETİCİSİ | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 25.05.2012 17:33:31 | |
| 2 | DANYAL ATEŞ | İÇ TİCARET MD | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 25.05.2012 17:36:26 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Niğde Bor Yolu 8. Km - NİĞDe |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 388 225 00 00 - 0 388 225 00 10 - 11 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 388 225 00 00 (46 ) - 0 388 225 00 10 - 11 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 21 Mayis 2012 |
| Özet Bilgi | : | Birko 17 Haziran 2012 Genel Kurul Yapılacak |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 30.03.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 17.06.2012 |
| Saati | : | 10:00 |
| Adresi | : | Niğde OSB - Bor Yolu Üzeri 7. Km Fabrikamız Toplantı Salonu |
|
GÜNDEM
1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi. 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi. 3-2011 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4-BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunun okunması. 5-SPK Seri XI, No 29 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış 2011 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması. 6-2011 Yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması. 7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 8-Yönetim Kurulu'nun şirketin 2011 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine k r dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması. 9-Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket'in 2011 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası. 10-Mevcut Denetim Kurulu Üyelerinin şirket'in 2011 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası. 11-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2011 Yılı faaliyetleri konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması. 12-SPK Mevzuatı çerçevesinde;Sermaye Piyasası Kurulu 28.03.2012 tarih ve 917 sayılı yazıları ile,T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 02.04.2012 tarih ve 2453 sayılı yazıları ile izin verilen ; Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu'nun Toplantıları" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu'nun Ücreti" başlıklı 12., "Toplantı Nisabı" başlıklı 18. "Oy" başlıklı 19., "İlan" başlıklı 21. Maddelerinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşmeye eklenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 29. Maddenin tadil edilmiş yeni şekillerinin müzakeresi ve onaylanması. 13-Sermaye Piyasası Kanununa bağlı mevzuat gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul tarafından onaylanması. 14-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın belirlenmesi. 15-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretlerinin tespit edilmesi. 16-Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretlerinin tespit edilmesi. 17-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.Maddeleri gereğince yetki verilmesi. 18-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 19-Dilekler ve kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|