|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||
|
1 - 01 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
|
||||||||||||||||||
|
2 - 02 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
|
||||||||||||||||||
|
3 - 03- Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve şirket merkezinin İstanbul a taşınmasının genel kurul onayına sunulması
|
||||||||||||||||||
|
4 - 04-SPK tarafından 13.10.2022 tarihli yazı ile Yönetim Kurulunun standartlara uygun 2021 yılı finansal tabloların tekrar hazırlatılması ve denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunulması konusunda talepte bulunulmuştur. İlgili talep doğrultusunda Şirketimiz yönetim kurulu tarafından SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre Finansal Tabloların hazırlanması için ACC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ile yapılan anlaşmanın genel kurulun onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||
|
5 - 05. Esas Sermaye sistemi içerisinde Genel Kurul yetkisinde olan Sermaye artırım kararı almak üzere, Amerika merkezli yatırım holding şirketi Horizon Global Commodity Trading INC. adına, 40.000.000 TL tahsisli sermaye artırımı yapılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||
|
6 - 06 - Dilek ve Temenniler
|
||||||||||||||||||
|
7 - 07- Kapanış
|
||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu aldığı karar gereği; Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.01.2023 Salı günü saat 13.00 'de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacaktır. |