|
|
| 1 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 15.04.2011 16:19:52 | |
| 2 | WALTER MONTEVECCHI | YÖN. KUR. BAŞKANI VE MURAHHAZ AZA | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 15.04.2011 16:21:07 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kemalpaşa Caddesi, Işıkkent, İzmir |
| Telefon ve Faks No. | : | 0232 472 01 72- 0232 472 11 71 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0232 472 05 25- 0232 472 11 33 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOK |
| Özet Bilgi | : | 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 15.04.2011 |
|
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15.04.2011 tarihinde saat 10:00'da Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent-İzmir adresinde İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü komiserleri; İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Sayın Engin Gürkan ve Feridun Göktaş'ın gözetiminde yapıldı. Toplantıya ait ilan, nisap ve diğer işlemlerin yasa ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti üzerine gündeme geçildi:
1-2010 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı bilançosu ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı. 2-Yıl içinde istifa nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Marco Maria Bianconi'nin atanmasına dair işlem oybirliği ile onaylandı. 3-Ayrı ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda 2010 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler. 4-Şirket'in mali tablo ve yasal kayıtlarında dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmadığından; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan ve "Kurul'un düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" kararı uyarınca kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi. 5-2011 yılı hesap ve işlemleri ile ilglili olarak (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 hesap dönemini kapsayacak bağımsız dış denetim sözleşmesinin uzatılmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 6-Yönetim Kurulu üye sayısının 5, görev süresinin 1 yıl olmasına ve yönetim kurulu üyeliklerine; Walter Montevecchi (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ni temsilen) Francesco Caltagirone (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş'ni temsilen) Marco Maria Bianconi (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş'ni temsilen) Mario Ciliberto (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş'ni temsilen) Riccardo Nicolini (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş'ni temsilen)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 7-Denetim Kurulu üye sayısının 2, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Denetim Kurulu üyeliklerine;Haluk Recai Köse ve Kayhan Karabayır'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 8-(i)Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı için brüt 500-TL huzur hakkı ödenmesine, (ii)Denetçilerden herbirine yıllık 3.500-TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 334 ve 335.maddelerinde belirlenen işleri yapabilme konusunda oybirliği ile izin verildi 10-Genel Kurul; 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile üçüncü kişilerin borçlarını teminen verilmiş olan teminatlar hakkında bilgilendirildi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|