|
|
| 1 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.03.2014 18:25:59 | |
| 2 | KAYHAN KARABAYIR | HUKUK İŞLERİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.03.2014 18:32:22 | |
| Adres | Kemalpaşa Cad. No: 19 Işıkkent |
| Telefon | 232 - 4721050 |
| Faks | 232 - 4721055 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4721050 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4721133 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi |
| Karar Tarihi | 06.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 15.04.2014 09:30 |
| Adresi | Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İzmir |
| Gündem |
1- Açılış ve Yoklama,
2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Şirket ana sözleşmesinin 19. maddesinin tadiline ilişkin onaylı tadil tasarısının okunması görüşülerek karara bağlanması, 4- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi, 5- 2013 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması, 7- 2013 yılı karı hakkında görüşme ve karar, 8- Şirket Yönetim Kurulu'nca - 2014 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar, 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar, 12- 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi, 13- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme, 14- 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar, 15- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme, 16- Dilekler, kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |