|
|
| 1 | KAYHAN KARABAYIR | HUKUK İŞLERİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.03.2016 19:00:11 | |
| 2 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.03.2016 21:12:59 | |
| Adres | Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Işıkkent bornova İzmir |
| Telefon | 232 - 4721050 |
| Faks | 232 - 4721055 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4721050 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4721133 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. 2015 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi |
| Karar Tarihi | 07.03.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 14.04.2016 09:30 |
| Adresi | Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir |
| Gündem |
1- Açılış ve Yoklama,
2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi, 4- 2015 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 5- TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması, 7- 2015 yılı karı hakkında görüşme ve karar, 8- Şirket Yönetim Kurulu'nca - 2016 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar, 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar, 12- 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme, 13- 2016 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar, 14- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme, 15- Dilekler, kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |