Summary Info
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2021
Decision Date
04.03.2022
General Assembly Date
15.04.2022
General Assembly Time
09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
14.04.2022
Country
Turkey
City
İZMİR
District
BORNOVA
Address
Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa cad. No:4/b Işıkkent
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,
4 - 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması,
6 - 2021 yılı karı/ zararı hakkında görüşme ve karar,
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
11 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,
12 - 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,
13 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,
14 - Dilekler, kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Çimbeton Olağan GK Kap Bilgilendirme 2021.pdf - General Assembly Informing Document
Additional Explanations

04.03.2022 tarihli ve 482 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2022 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılacaktır.