Summary Info	Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	02.03.2026
General Assembly Date	22.04.2026
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.04.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No.4B Bornova-İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4 - 2025 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5 - 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları "TSRS"na göre hazırlanan sürdürülebilirlik raporunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması

7 - 2025 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar

8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2026 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

12 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

13 - 2026 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

14 - Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

15 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Çimbeton Olağan GK kap Bilgilendirme-02032026.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

1 - Açılış ve yoklama yapıldı.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi.

3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi ve görüşüldü.

4- 2025 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2025 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oybirliği ile onaylandı.

5- 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına göre hazırlanan sürdürülebilirlik raporunun okundu ve oybirliği ile onaylandı.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

7- 2025 yılı karı hakkında görüşüldü. Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, şirketin yasal kayıtlarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulunca BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi ve İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasındaki 2026 hesap dönemi için 1 yıl süre ile BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına, bu kapsamda bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ve bağımsız dış denetimi görevini finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ve 2026 yılına ait sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 9.000 TL olarak oyçokluğuyla belirlendi.

11-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oybirliğiyle onaylandı.

12- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı.

13- 2026 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve hasılatın on binde beşi kadar bağış yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

14- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı.

15- Dilekler ve kapanış söz alan olmadı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Çimbeton_2025OGK_GenelKurulTutanağı_22042026_İmzasız.pdf - Minute
Appendix: 2	Çimbeton_2025OGK_HazirunCetveli_22042026_İmzasız.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

02.03.2026 tarihli ve 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2026 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılmıştır.