|
|
| 1 | KAYHAN KARABAYIR | HUKUK İŞLERİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 05.03.2014 20:47:22 | |
| 2 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 05.03.2014 20:50:42 | |
| Adres | Kemalpaşa Cad. No.4 Işıkkent izmir |
| Telefon | 232 - 4721050 |
| Faks | 232 - 4721055 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4721050 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4721133 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Çimentaş İzmir çimento Fabrikası Türk A.Ş. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin Tespiti |
| Karar Tarihi | 05.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 15.04.2014 11:30 |
| Adresi | Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İzmir |
| Gündem |
1- Açılış ve Yoklama,
2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi, 4- 2013 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması, 6- 2013 yılı karı hakkında görüşme ve karar, 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2014 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar, 8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar, 11- 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi, 12- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme, 13- 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar, 14- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme, 15- Dilekler, kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |