Summary Info
Olağanüstü Genel Kurul Süreci Hakkında
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
22.11.2024
General Assembly Date
25.12.2024
General Assembly Time
11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
24.12.2024
Country
Turkey
City
İZMİR
District
BORNOVA
Address
Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No.4B
Agenda Items
1 - Açılış ve yoklama
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
3 - Şirket'in kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasının görüşülmesi
5 - Dilekler, kapanış
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Çimentaş Olağanüstü GK kap Bilgilendirme 2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
CIMENTAS-GK-IlanMetni.pdf - Announcement Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 11:30'da, Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır :


Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında ortaklara 750.000.000.-TL tutarında nakit kâr payı dağıtılmasına,


- Toplam 750.000.000.-TL'nin, 37.500.000.-TL'sinin kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmasına,


- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 750.000.000 TL'nin: 122.727.272,73.-TL'sinin yasal yedeklerden, 627.272.727,27.-TL'sinin de olağanüstü yedeklerden karşılanmasına; ayrılacak 75.000.000.-TL ikinci tertip yasal yedeğin, 12.272.727,27.-TL'sinin yasal yedeklerden, 62.727.272,73.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,


- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 750.000.000.-TL'nin, 627.272.727,27.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 122.727.272,73.-TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına ve ayrılacak 75.000.000.-TL ikinci tertip yasal yedeğin 62.727.272,73.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 12.272.727,27.-TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına,


- Ortaklara payları oranında nakit olarak 26/12/2024 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanılmasına dair önerisinin kabul edilmesine 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi ve dönem içinde İlhan Feyzi Gürel'in vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 13.09.2024 tarih ve 1524 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Pasquale Vetrano'nun atanmasına ilişkin TTK'nın 363. maddesi gereğince yapılan atama Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaya 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
No
Reason of Not To Be Registered
Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Çimentaş_25122024_OGK_GenelKurulTutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2
Çimentaş_25122024_OGK_Hazirun.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

22.11.2024 tarihli ve 1528 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık 2024 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.

Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.