|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2023 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. Madde çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 6 nolu maddelerinin tadil edilmesi amacıyla SPK ve sonrasında Ticaret Bakanlığına yapılan başvuruların sonuçlanması halinde, onaylı tadil metinlerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına. İzinlerin genel kurla yetişmemesi halinde tadil tasarısı hakkında genel kurula bilgilendirme yapılarak, bu maddenin oylanmadan geçilmesine. Mevcut tadil tasarıları içinde önemli nitelikte işlem olması nedeni ile, Tadil tasarılarının oylanması halinde, ayrılma hakkı kullanımı ile alakalı olarak bilgi verilmesine ve itirazı ve görüşü olan pay sahiplerinin itiraz ve görüşlerinin alınmasına,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilek, temenniler ve kapanış,
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Yönetim kurulu üyeleri toplanarak;
Şirketimiz hissedarlarının 15.08.2024 Perşembe 13:00'da Şirket Merkezi olan, Güneykent Beldesi Baladız Sok. Süleyman Demirel OSB 114. Cad. Diriteks Diriliş Tekstil A.Ş. No: 4 Gönen/ISPARTA adresinde, Ek-teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
Şirketimizin 2023 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına,
Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,
Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin T.C. Ticaret Bakanlığı Isparta Ticaret il Müdürlüğü' ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
|