|
|
| 1 | ATTILA DOGUDAN | CEO | DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG | 27.07.2012 12:07:34 | |
| 2 | MICHAEL DOBERSBERGER | BOARD MEMBER | DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG | 27.07.2012 12:09:29 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya |
| Telefon ve Faks No. | : | 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 06.07.2012 |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantısı tutanağı, orjinali olan Almancası ve Almanca dilinden Türkçe'ye çevrilmiş olan tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır. |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 1 Nisan 2011 - 31 Mart 2012 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 05.07.2012 |
|
Şirketimizin, 05.07.2012 tarihinde, DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana, Avusturya adresinde saat 17.00'de gerçekleştirilen 2011/2012 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;
5 Temmuz 2012 Tarihli DO & CO Restaurants & Catering AG 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları Gündem maddesi 2: Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması. Mevcudiyet 405 hissedar, 5.440.930 oy Geçerli oy hisse sayisi : 5.440.930 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,84 % Toplam geçerli oy sayisi : 5.440.930 Evet oylari : 5.440.930 Hayir oylari : 0 Çekimser oylar : 0 Gündem maddesi 3 : Yönetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. Mevcudiyet 400 hissedar, 5.440.494 oy Geçerli oy hisse sayisi : 5.440.494 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,83 % Toplam geçerli oy sayisi : 5.440.494 Evet oylari : 5.440.494 Hayir oylari : 0 Çekimser oylar : 0 Gündem maddesi 4: Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. Mevcudiyet 395 hissedar, 1.449.865 oy Geçerli oy hisse sayisi : 1.449.865 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 14,88 % Toplam geçerli oy sayisi : 1.449.865 Evet oylari : 1.449.865 Hayir oylari : 0 Çekimser oylar : 0 Gündem maddesi 5: Gözetim Kurulu'na 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması. Mevcudiyet 395 hissedar, 5.440.451 oy Geçerli oy hisse sayisi : 5.440.451 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,83 % Toplam geçerli oy sayisi : 5.440.451 Evet oylar i: 5.440.451 Hayir oylari : 0 Çekimser oylar : 0 Gündem maddesi 6: 2012/2103 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi. Mevcudiyet 396 hissedar, 5.440.591 oy Geçerli oy hisse sayisi : 5.440.591 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,84 % Toplam geçerli oy sayisi : 5.440.591 Evet oylari : 5.440.591 Hayir oylari : 0 Çekimser oylar : 0 Gündem maddesi 7: Hissedarların satın almada öncelik hakkının ve yeni hisse senetlerinin ayni sermaye karşılığında dağıtılmasının kaldırılmasına yetki de dahil olmak üzere, esas sermayenin yeni hükmü hakkında karar alınması [Esas sermaye 2012]. Mevcudiyet 395 hissedar, 5.440.590 oy Geçerli oy hisse sayisi : 5.440.590 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,84 % Toplam geçerli oy sayisi : 5.440.590 Evet oylari : 5.255.931 Hayir oylari : 184.659 Çekimser oylar : 0 Gündem maddesi 8: Yönetim Kurulu'nun kendine ait hisse senetlerini, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkra 8. satırına ve 1a ve 1b fıkralarına göre, borsa üzerinden ya da borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar satın alması konusunda yeniden yetkili kılınması ve aynı zamanda Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, halka arz yoluyla elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde elden çıkartması hakkında; ve gerekirse esas sermayeyi kendisine ait bu hisse senetlerini gerialım vasıtasıyla, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması ile ilgili yetkili kılınması hakkında karar alınması. Mevcudiyet 397 hissedar, 5.440.770 oy Geçerli oy hisse sayisi : 5.440.770 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,84 % Toplam geçerli oy sayisi : 5.440.770 Evet oylari : 5.440.770 Hayir oylari : 0 Çekimser oylar : 0 Gündem maddesi 9: Şirket Sözleşmesi'nde, bilhassa şirketin unvanında ve yeni 2012 esas sermayesi ile ilgili değişiklik yapılması ve yapılan bu değişikliklerin Şirketler Hukuku - Değişiklik Yasası 2011yasal hükümlerine uygun hale getirilmesi hakkında alınacak karar. Mevcudiyet 397 hissedar, 5.440.770 oy Geçerli oy hisse sayisi : 5.440.770 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,84 % Toplam geçerli oy sayisi : 5.440.770 Evet oylari : 5.256.709 Hayir oylari : 184.061 Çekimser oylar : 0 01 Nisan 2011 - 31 Mart 2012 hesap dönemi Kar Payı Dağıtımına ilişkin olarak; Temettü başlangıç tarihi 09.07.2012'dir. Temettü başlangıç tarihi: Hisse senetlerinin temettü hakları olmadan işlem görmeye başladığı gündür. (Dividend ex day) Temettü ödeme tarihi: 23.07.2012'dir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Türkçe tercümesiyle birlikte ekte yer almaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|