Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ATILLA DOGUDAN	CEO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	05.06.2013 11:32:11
2	MICHAEL DOBERSBERGER	BOARD MEMBER	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	05.06.2013 11:34:56

Ortaklığın Adresi	:	Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya
Telefon ve Faks No.	:	0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2012 / 2013 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

4 Temmuz 2013 Perşembe, saat 17:00'de gerçekleştirilecek olan Genel Kurul Toplantısı'nın davetiyesini ekte bulabilirsiniz.

GÜNDEM:

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, sirketler grubu yönetim raporu ve 2012/2013 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı.

2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

5. Gözetim Kurulu'na 2012/2013 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

6. 2013/2104 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

7. Yönetim Kurulu'nun, Anonim Şirketler Yasası'nın 174. maddesi uyarınca finansal araçlar, bilhassa konvertibl tahviller, yeni pay alma hakkı tanıyan konvertibl tahviller, kara katılma hakkı tanıyan tahviller, karışık tahviller, ortaklığın hisse senetlerinin alımı üzerinde satın alma ve/veya değiştirme hakkı tanıyabilen intifa hakları çıkarması konusunda (yeniden) yetkili kılınması hakkında alınacak karar

8. Tüzüğün Esas Sermaye konulu 5. maddesi 4. fıkrasının, 7. gündem maddesinde bulunan karar bakımından değiştirilmesi hakkında alınacak karar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.