|
|
| 1 | ATILLA DOGUDAN | CEO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 05.07.2013 10:13:45 | |
| 2 | MICHAEL DOBERSBERGER | BOARD MEMBER | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 05.07.2013 10:15:58 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya |
| Telefon ve Faks No. | : | 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | 2012 / 2013 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları |
|
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin, 04.07.2013 tarihinde, DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana, Avusturya adresinde saat 17.00'de gerçekleştirilen 2012/2013 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır; 4 Temmuz 2013 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları Gündem maddesi 2: Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.298 oy Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.298 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.298 Evet oylari: 5.837.298 Hayir oylari: 0 Çekimser oylar: 0 Gündem maddesi 3: Yönetim Kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.298 oy Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.298 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.298 Evet oylari: 5.837.298 Hayir oylari: 0 Çekimser oylar: 0 Gündem maddesi 4: Gözetim Kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması Mevcudiyet 483 hissedar, 1.846.842 oy Geçerli oy hisse sayisi: 1.846.842 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 18,95 % Toplam geçerli oy sayisi: 1.846.842 Evet oylari: 1.846.842 Hayir oylari: 0 Çekimser oylar: 0 Gündem maddesi 5: Gözetim Kurulu'na 2012/2013 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması Mevcudiyet 485 hissedar, 5.837.836 oy Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.836 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.836 Evet oylari: 5.837.836 Hayir oylari: 0 Çekimser oylar: 0 Gündem maddesi 6: 2013/2104 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi Mevcudiyet 486 hissedar, 5.837.936 oy Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.936 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.936 Evet oylari: 5.837.936 Hayir oylari: 0 Çekimser oylar: 0 Gündem maddesi 7: Yönetim Kurulu'nun, Anonim Şirketler Yasası'nın 174. maddesi uyarınca finansal araçlar, bilhassa konvertibl tahviller, yeni pay alma hakkı tanıyan konvertibl tahviller, kara katılma hakkı tanıyan tahviller, karışık tahviller, ortaklığın hisse senetlerinin alımı üzerinde satın alma ve/veya değiştirme hakkı tanıyabilen intifa hakları çıkarması konusunda (yeniden) yetkili kılınması hakkında alınacak karar Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.909 oy Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.480 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.480 Evet oylari: 5.442.614 Hayir oylari: 394.866 Çekimser oylar: 429 Gündem maddesi 8: Tüzüğün Esas Sermaye konulu 5. maddesi 4. fıkrasının, 7. gündem maddesinde bulunan karar bakımından değiştirilmesi hakkında alınacak karar Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.909 oy Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.675 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.675 Evet oylari: 5.442.809 Hayir oylari: 394.866 Çekimser oylar: 234 01 Nisan 2012 - 31 Mart 2013 hesap dönemi Kar Payı Dağıtımına ilişkin olarak; Temettü başlangıç tarihi 08.07.2013'tür. Temettü başlangıç tarihi: Hisse senetlerinin temettü hakları olmadan işlem görmeye başladığı gündür. (Dividend ex day) Temettü ödeme tarihi: 22.07.2013'tür. Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye çevrildikten sonra yayınlanacaktır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|