|
|
| 1 | ATILLA DOGUDAN | CEO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 04.07.2014 14:31:55 | |
| 2 | KLAUS PETERMANN | CFO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 04.07.2014 14:34:54 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Stephansplatz 12, 1010 Viyana, Avusturya |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272 |
| E-posta adresi | : | headoffice@doco.com |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Konuya ilişkin olarak, 04.07.2014 tarihinde, saat 09.27'de ve 09.46'da İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından aynı açıklama yapılmıştır. |
| Özet Bilgi | : | 2013 / 2014 Mali Yılı 1 Nisan 2013 - 31 Mart 2014 Hesap Dönemi 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 1 Nisan 2013 - 31 Mart 2014 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 03.07.2014 |
|
Şirketimizin, 03.07.2014 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2013/2014 Mali Yılı 1 Nisan 2013 - 31 Mart 2014 hesap dönemine ilişkin 16. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır; 3 Temmuz 2014 tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları Gündem maddesi 2: Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacagı hakkında karar alınması Mevcudiyet: 525 hissedar, 5.496.813 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.813 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.813 Evet oylari 5.496.813 Hayir oylari 0 Çekimser oylar 0 Gündem maddesi 3: Yönetim Kurulu üyelerinin 2013/2014 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması Mevcudiyet: 525 hissedar, 5.496.813 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.813 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.813 Evet oylari 5.496.813 Hayir oylari 0 Çekimser oylar 0 Gündem maddesi 4: Gözetim Kurulu üyelerinin 2013/2014 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması Mevcudiyet: 525 hissedar, 1.506.267 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 1.506.267 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 15,46 % Toplam geçerli oy sayisi: 1.506.267 Evet oylari 1.506.267 Hayir oylari 0 Çekimser oylar 0 Gündem maddesi 5: Gözetim Kurulu'na 2013/2014 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması Mevcudiyet: 526 hissedar, 5.496.843 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.784 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.784 Evet oylari 5.496.718 Hayir oylari 66 Çekimser oylar 59 Gündem maddesi 6: 2014/2015 mali yılı için denetçinin ve sirketler grubu denetçisinin seçilmesi Mevcudiyet: 526 hissedar, 5.496.843 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.343 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.343 Evet oylari 5.494.651 Hayir oylari 1.692 Çekimser oylar 500 Gündem maddesi 7: Gözetim Kuruluna seçim - Werner Sporn Mevcudiyet: 526 hissedar, 5.496.843 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.843 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.843 Evet oylari 5.478.538 Hayir oylari 18.305 Çekimser oylar 0 Gözetim Kuruluna seçim - Georg Thurn Vrints Mevcudiyet: 526 hissedar, 5.496.843 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.843 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.843 Evet oylari 5.478.538 Hayir oylari 18.305 Çekimser oylar 0 Gözetim Kuruluna seçim - Christian Konrad Mevcudiyet: 529 hissedar, 5.497.043 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.899 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.899 Evet oylari 5.472.864 Hayir oylari 24.035 Çekimser oylar 144 Gözetim Kuruluna seçim - Waldemar Jud Mevcudiyet: 528 hissedar, 5.497.013 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.954 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.954 Evet oylari 5.463.957 Hayir oylari 32.997 Çekimser oylar 59 Gündem maddesi 8: Yönetim Kurulu'nun a) Anonim Sirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dısında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması, b) Anonim Sirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin anlamına uygun sekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması, c) esas sermayeyi kendine ait isbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın düsürmesi, d) 5.7.2012 tarihli genel kurul kararı ile 8. gündem maddesi ile, sirkete ait hisse senetlerinin satın alması ile ilgili verilen yetkiyi feshederek yeniden yetkili kılınması hakkında karar alınması. Mevcudiyet: 528 hissedar, 5.497.013 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 5.497.013 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 % Toplam geçerli oy sayisi: 5.497.013 Evet oylari 5.496.938 Hayir oylari 75 Çekimser oylar 0 Ayrıca; Hazirun Cetveli, Kar Payı Duyurusu ve 8. gündem maddesine ilişkin alınan kararlar ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır. Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|