|
|
| 1 | SEZGİN POLAT | GENEL MÜD.V. | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 18.02.2010 15:28:54 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ERZİNCAN SİVAS KARAYOLU 14 KM PK 74 ERZİNCAN |
| Telefon ve Faks No. | : | 0446 236 24 01 FAX: 0446 236 25 66 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0446 236 24 01 FAX: 0446 236 25 66 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOK |
| Özet Bilgi | : | 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Hk |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 16.02.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 12.03.2010 |
| Saati | : | 10:30 |
| Adresi | : | ERZİNCAN SİVAS KARAYOLU 14 KM PK 74 ERZİNCAN |
|
35. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :
1- Açılış 2- Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu 3- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi 4- 2009 Yılı faaliyet raporları Kurumsal Yönetim İlkeleri raporu, Denetleme Kurulu raporu, ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması. 5- 2009 Bilanço Kar ve Zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması 6- 2009 yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması 7- Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunulması 8- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası 9- Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması 10- Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi 11- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin Huzur hakkı ve harcırahlarının belirlenmesi 12- Dilek ve Temenniler 13- Kapanış |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|