Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 SEZGİN POLAT GENEL MÜD.V. DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 18.02.2011 15:44:27

Ortaklığın Adresi	:	DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Telefon ve Faks No.	:	446 236 24 01 - 446 236 25 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	446 236 24 01 - 446 236 25 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	Doğusan Boru Sanayi ve Tic.A.Ş. 14.03.2011 tarihinde 2010 Yılına ait 36. Olağan genel Kurulu yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	15.04.2011
Saati	:	10:00
Adresi	:	Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

GÜNDEM:

36. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1- Açılış.
2- Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu.
3- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.
4- 2010 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması.
5- 2010 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması.
6- 2010 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.
7- Kar dağıtımı konusunda ortaklara bilgi sunulması.
8- Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası.
9- Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması.
10- Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi.
11- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur hakkı ve harcırahlarının belirlenmesi.
12- Dilek ve Temenniler.
13- Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.