|
|
| 1 | SEZGİN POLAT | GENEL MÜD.V. | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 15.04.2011 15:00:42 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ERZİNCAN SİVAS KARAYOLU 14 KM PK 74 ERZİNCAN |
| Telefon ve Faks No. | : | 446 236 24 01 - 446 236 25 66 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 446 236 24 01 - 446 236 25 66 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 18.03.2011 |
| Özet Bilgi | : | DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 36 Olağan Toplantısı Yapılmış toplatı tutanağı ekte bilgilerinize sunulmuştur. |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 15.04.2011 |
|
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12.03.2010 TARİHLİ 35. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için 15.04.2010 tarihinde saat 10.00 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. Erzincan adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 13.04.2011 tarih ve 572 sayılı yazıları ile görevlendirilen hükümet komiserleri Mahmut KAPAR ve Nuran ÖZTÜRK gözetiminde toplanıldı. Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetiye kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 29.03.2011 Tarih ve 7782 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 30.03.2011 tarih ve 6273 sayılı Özsöz Gazetesi ve 29.03.2011 tarihli ve sayı 9396 Dünya Gazetelerinde ilan edildiği, Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'.ye tekabül eden 2.000.000.000 hisseden, 11.217.845,16 TL.ye tekabül eden 1.121.784.516,10 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan TAYLAN tarafından açıldı. GÜNDEM MADDELERİ Gündem 1- Açılış ve Yoklama Yapıldı. Gündem 2- Divan Başkanlığına Sezgin POLAT katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Yavuz ÖZKAYA , Sayman Üyeliğine Muammer ARDUÇ , Ayşegül ÖKSÜR KURNAZ önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı. Gündem 3- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi. Gündem 4- 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan TAYLAN, Denetim Kurulu Raporu ve bağımsız dış Denetim raporu faaliyet raporunda olduğu şekliyle okundu. Kurumsal Yönetim İlkeleri raporu okundu, sırasıyla müzakereye açıldı,söz alan olmadı. Gündem 5- 2010 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Adnan TAYLAN tarafından okundu. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Gündem 6- 2010 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine sunuldu genel kurulda okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem 7- Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2010 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağına katılanların oy birliğiyle karar verildi. Gündem 8- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yavuz Sultan KANSIZ ve Özlem CENGİZ tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Yüksek Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketince hazırlanacak raporlardaki hususlar saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle yönetim ve denetim kurulu üyeleri ibra edildiler. Gündem 9- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yavuz Sultan KANSIZ ve Özlem CENGİZ tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim kurulunca Bağımsız Dış denetim firması olarak sözleşme yapılan ve atanan Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı dış denetim firması Genel Kurul onayına sunuldu. katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Gündem 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yavuz Sultan KANSIZ ve Özlem CENGİZ tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Seyit Ahmet EŞMEDERELİ , İkinci Başkanlığa Ebru AKÇAY ve yönetim kurulu üyeliklerine Adnan TAYLAN, Cemil DOĞAN ve Özlem ÇÖRTOĞLU, Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Elif Burcu CAN ve Müzeyyen EKMEKÇİ'nin seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Gündem 11- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yavuz Sultan KANSIZ ve Özlem CENGİZ tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili Kanun Hükümleri çerçevesinde harcırah ödemesi önergesi teklifi divan başkanlığınca yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Gündem 12- Dilek ve Temennilerden söz alan olmadı. Gündem 13 - Toplantı da görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da son verildi. Bir adet temsil yazısı Divan Başkanlığına teslim edildi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 15.04.2011 Erzincan Divan Başkanı Katip Üyeler Sayman Üyeliği Sezgin POLAT Kenan ALKAN Yavuz ÖZKAYA Muammer ARDUÇ Ayşegül ÖKSÜR KURNAZ Hükümet Komiserleri Mahmut KAPAR Nuran ÖZTÜRK |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|