|
|
| 1 | Sezgin POLAT | GENEL MÜD.V. | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 26.04.2012 17:12:19 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Pk.74 ERZİNCAN |
| Telefon ve Faks No. | : | Tlf:90 0446 236 24 01- Faks:90 0446 236 25 66 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tlf:90 0446 236 24 01- Faks:90 0446 236 25 66 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Şirketimizin 2011 yılana ait 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/05/2012 |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 25.04.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011-31.12.2011 |
| Tarihi | : | 25.05.2012 |
| Saati | : | 10:00 |
| Adresi | : | Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 ERZİNCAN |
|
Şirketimizin 2011 yılına ait 37. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 25/05/2012 Cuma günü saat 10:00'da Şirket Merkezindeki Sosyal Tesislerimizde aşağıdaki Gündem ile yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
37. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ : 1- Açılış. 2- Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu. 3- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi. 4- 2011 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması. 5- 2011 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması. 6- 2011 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması. 7- Kar dağıtımı konusunda ortaklara bilgi sunulması. 8- Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası. 9- Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması. 10- Şirketi ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi. 11- Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi. 12- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur hakkı ve harcırahlarının belirlenmesi. 13- Dilek ve Temenniler. 14- Kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|