Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
|
|
|
1
|
Fevzi BOZ
|
MUHASEBE ŞEFİ
|
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
|
29.11.2012 17:13:52
|
|
|
|
|
Adres
|
Sivas Karayolu 14 Km
|
|
Telefon
|
446 - 2362401
|
|
Faks
|
446 - 2362566
|
|
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
|
446 - 2362401
|
|
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
|
446 - 2362566
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
Hayır
|
|
Özet Bilgi
|
Şirketimiz 28/11/2012 tarih ve 2012/28 kararıyla 28/12/2012 tarihinde genel kurul yapacaktır.
|
|
|
|
|
Karar Tarihi
|
28.11.2012
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağanüstü
|
|
Tarihi ve Saati
|
28.12.2012 10:00
|
|
Adresi
|
Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Pk 74 Erzincan
|
|
Gündem
|
1) Açılış Divan Başkanlığı seçimi
2) Ana Sözleşmenin 3,20,32,58 maddelerinin Genel Kurul onayına sunulması
3) Seri IV no 56 sayılı tebliğ esasları doğrultusunda Yönetim Kurulunun Yeniden Teşkili
4. Dilek ve Temenniler
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
EK AÇIKLAMALAR:
Sermaye Piyasası Kanununun Seri IV No: 56 tebliği gereğince Kurumsal Uyum İlkeleri doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler ile aynı Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulunun yeniden teşkilini görüşmek üzere 28/12/2012 Cuma günü Saat 10:00 da şirket merkezindeki sosyal tesisinde aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi / ertelenmesi halinde toplantının 14/01/2013 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleştirilmesine,
OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi Başkanlık Divanana tutanakları imzalaması için yetki verilmesi.
2. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlağınca onaylanan ve ekte sunulan Şirketimiz Ana sözleşmesinin 3'üncüm, 20'nci, 32'nci ve 58'inci maddeleri ile ilgili tadil tasarısı netinlerinin Genel Kurul Onayına sunulması.
3. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri:IV no: 56 sayılı tebliğ esasları doğrultusunda yönetim kurulunun yeniden teşkili.
4. Dilek ve temenniler.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.