|
|
| 1 | Fevzi BOZ | MUHASEBE ŞEFİ | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 05.06.2013 12:37:00 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Pk. 74 ERZİNCAN |
| Telefon ve Faks No. | : | 90 0446 236 24 01- 90 0446 236 25 66 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 90 0446 236 24 01- 90 0446 236 25 66 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | Şirketimiz 28/06/2013 cuma günü Saat 09:30'da 2012 yılı Olağan Genel Kurulu yapılması hk. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 31.05.2013 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01/01/2012-31/12/2012 |
| Tarihi | : | 28.06.2013 |
| Saati | : | 09:30 |
| Adresi | : | Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Pk. 74 Erzincan |
|
Şirketimizin 2012 yılına ait 38. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 07/06/2013 Cuma günü saat 10:30'da Şirket Merkezindeki Sosyal Tesislerimizde aşağıdaki Gündem ile yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 07.06.2013 Cuma günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleşmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
38. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ : 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3- 2012 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 4- 2012 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması. 5- 2012 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 10- Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması. 11- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi. 12- Hazırlanacak iç yönergenin genel kurula sunumu müzakeresi tescil /ilan için yönetime yetki verilmesi. 13- Denetici Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 14- Deneticilerin ibrası. 15- Dilek ve temenniler 16- Kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|