|
|
| 1 | Fevzi BOZ | MUHASEBE ŞEFİ | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 05.06.2013 16:08:20 | |
| Adres | Sivas Karayolu 14 Km |
| Telefon | 446 - 2362401 |
| Faks | 446 - 2362566 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 446 - 2362401 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 446 - 2362566 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 28/06/2013 Cuma günü saat 10:30'da 38. Olağan Genel Kurul yapılacaktır. |
| Karar Tarihi | 31.05.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 28.06.2013 09:30 |
| Adresi | Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk. 74 Erzincan |
| Gündem |
38. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3- 2012 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 4- 2012 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması. 5- 2012 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 10- Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması. 11- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi. 12- Hazırlanacak iç yönergenin genel kurula sunumu müzakeresi tescil /ilan için yönetime yetki verilmesi. 13- Denetici Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 14- Deneticilerin ibrası. 15- Dilek ve temenniler 16- Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |