Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 Fevzi BOZ MUHASEBE ŞEFİ DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 06.03.2014 17:53:22


Adres Sivas Karayolu 14 Km
Telefon 446 - 2362401
Faks 446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Genel Kurulun 28.03.2014 cuma günü saat 10:30 yapılması hk.


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Şirketimizde 2013 yılında 31.03.2014 tarihine kadar görev yapan Denetim Kurulu Üyelerine ilişkin olarak gündem maddeleri içinde yer alması gerekirken Denetim Kurulu Üyelerinin görev yaptığı süreye ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması müzakere edilmesi ve Denetim Kurulu Üyelelerinin ibra edilmelerine ait gündem maddesi sehven yazılmamıştır.
Bu çerçevede;
Yönetim Kurulu ilgili gündem maddelerini yeniden belirlemiştir.


05/03/2014 15:02'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 03.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 28.03.2014 10:30
Adresi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km pk 74 Erzincan
Gündem 1) Açılış ve Divan Başkanlığının oluşturulması.
2) Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3) 2013 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
4) 2013 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması.
5) 2013 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
7) Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.
8) Denetim Kurulu Üyelerinin İbrası.
9) 2013 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
10) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur hakkının belirlenmesi.
11) 2(iki) adedi Bağımsız Üye olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
12) Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2014 Faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi ve Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması
13) 3. kişiler lehine şirketçe verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde edilen gelir veya menfaat hususunda şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
14) Dilek ve temenniler
15) Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2013 yılına ait 39. Olağan Genel Kurul toplantısının 28.03.2014 cuma günü saat 10:30'da Şirket Merkezindeki Sosyal Tesislerimizde ekteki gündem ile yapılmasına bu toplantının herhangi bir nedenle gerçekleştirilmemesi veya ertelenmesi halinde toplantının 29.04.2014 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleşmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Ancak;
03.03.2014 tarih ve 2014/06 sayılı Yönetim Kurulu kararımızla, Şirketimizin 2013 yılına ait 39. Olağan Genel Kurul toplantısı'nda görüşülecek gündem maddeleri belirlenirken; Şirketimizde 2013 yılında 31.03.2014 tarihine kadar görev yapan Denetim Kurulu Üyelerine ilişkin olarak gündem maddeleri içinde yer alması gerekirken Denetim Kurulu Üyelerinin görev yaptığı süreye ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması müzakere edilmesi ve Denetim Kurulu Üyelelerinin ibra edilmelerine ait gündem maddesi sehven yazılmamıştır.
Bu çerçevede Genel Kurul gündem maddelerinin ekte yer alan şekliyle değiştirilmesine, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe tekammül edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.