|
|
| 1 | Fevzi BOZ | MUHASEBE ŞEFİ | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 12.02.2015 17:09:11 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk. 74 Erzincan |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 090 0446 236 24 01- 090 0446 236 25 66 |
| E-posta adresi | : | info@dogusanas.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 090 0446 236 24 01- 090 0446 236 25 66 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 25/04/2014 |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Yeniden Belirlenmesi |
|
12/02/2015 tarihli ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden; Sermaye Piyasası Kurulunun II-7.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
" başlıklı 4.5'nci maddesinin 4.5.1 bendinde yer alan esaslar doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite 21.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 24.04.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyrulmuştur.
Ancak; Yönetim Kurulu Üyemiz olan Adnan GÜRDAL'ın 29.12.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi sonucunda boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 30.12.2014 tarih ve 2014/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sn. Celalettin OKCU'nun atanması ile birlikte Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin yeniden düzenlenmesine gerek duyulmuştur. Bu Çerçevede; - 28.03.2014 tarihli Genel Kurulda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Sn. Adil Melih YAVUZ' un ve Sn. Ebru AKÇAY'ı n Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine, - 28.03.2014 tarihli Genel Kurulda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Sn. Adil Melih YAVUZ' un ve Sn. Ebru AKÇAY' ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine, - Sn. Adil Melih YAVUZ, Sn. Hilal ÖZTÜRK, Sn. Celalettin OKCU, Sn. Metin KATAR ve Sn. Fevzi BOZ' un Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine, seçilmelerine, ayrıca söz konusu tebliğin ilgili hükümlerine istinaden; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesine ait görevlerin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|