|
|
| 1 | Fevzi BOZ | MUHASEBE ŞEFİ | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 26.02.2015 19:34:02 | |
| Adres | Sivas Karayolu 14 Km |
| Telefon | 446 - 2362401 |
| Faks | 446 - 2362566 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 446 - 2362401 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 446 - 2362566 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Şirketimiz 2014 yılına ait 40. Olağan Genel Kurulu 30.04.2015 tarih ve 10:30'da yapımı. |
| Karar Tarihi | 26.02.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 30.04.2015 10:30 |
| Adresi | Erzincan Sivan Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan |
| Gündem |
40. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3- 2014 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 4- 2014 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması. 5- 2014 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması. 6- Yönetim Kurulu üyesi Sn. Adnan GÜRDAL'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Celalettin OKCU'nun Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması. 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayır ayrı ibra edilmesi. 8- 2014 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi. 10- 2 (iki) adedi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2015 faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması 12- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi. 13- Kurumsal Yönetim İlkelerin gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticileri için "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi . 14- Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 15- Dilek ve Temenniler. 16- Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |