Summary Info	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Tescili ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanması hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.10.2025
General Assembly Date	13.11.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.11.2025
Country	Turkey
City	ERZİNCAN
District	ERZİNCAN MERKEZ
Address	MEVA Oteli Toplantı Salonu, Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Merkez Erzincan

Agenda Items

1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesi ile ilgili tadil tasarısı metninin Genel Kurul onayına sunulması.

4 - Dilek ve temenniler.

5 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VEKÂLETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Esas Sözleşme 7. Madde Tadil Metni Onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025 YILI OLAĞANÜSTÜ ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı Olağanüstü Elektronik Genel Kurul toplantısı için 13.11.2025 tarihinde saat 14.00 de Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa caddesi Belediye Binası Karşısı No:1 Merkez/ERZİNCAN adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.10.2025 tarih ve 115161481 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gamze TANYILDIZI gözetiminde toplanıldı. Toplantı başlamadan önce tarafımızca yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinin öngördüğü şekilde 14.10.2025 tarih ve 11436 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edildiği, Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 39.000.000 TL'ye tekabül eden 3.900.000.000 hisseden, 21.874.796,604 TL'ye tekabül eden 2.187.479.660,4 adet hissenin temsilen mevcut olduğu tespit olunmuş ve diğer kanuni gerekliliklerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Genel Müdür Vekili Sn. Kenan ALKAN tarafından açıldı. GÜNDEM MADDELERİ Gündem 1. Açılış ve yoklama akabinde saygı duruşu yapılarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim Demircan ATÇI tarafından Divan Başkanlığına Kenan ALKAN, Katip Üyeliğe Berkand BÜYÜKTAŞ ve Sayman Üyeliğe Adem ULUDAĞ önerildiler. Başka aday olmadığından önerge oya sunuldu. Önergede yer alan adaylar katılanların oy birliği ile seçildiler. Gündem 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile karar altına alınmıştır. Gündem 3. Esas sözleşmenin 7 inci maddesinin eski halinin yeni haliyle tadil edilmesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.08.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00112965394 sayılı yazısı ile onay alındığı görüldü. İlgili madde Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Gündem 4. Dilek ve temenniler maddesine geçildi, söz alan olmadı. Gündem 5. Kapanış maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. Müjdat EKİN söz alarak Olağanüstü Genel Kurulun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 14:12'de toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 13.11.2025 Erzincan Divan Başkanı Tutanak Yazman Oy Toplayıcı Kenan ALKAN Berkand BÜYÜKTAŞ Adem ULUDAĞ Bakanlık Temsilcisi Gamze TANYILDIZI

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.11.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	DOĞUSAN A.Ş. 2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 3	18.11.2025 Tarihli Ticaret Sicili Gazetesi.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 06.10.2025 tarih ve 2025/27 sayılı kararı doğrultusunda;

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 13.11.2025 Perşembe günü saat 14:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Meva Oteli Erzincan'da yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Çağrı ilanı, Vekaletname formu örneği ve diğer dökümanlar ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.11.2025 Perşembe günü saat 14:00'de Meva Oteli Erzincan'da yapılmış olup toplantı tutanağı ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu Tescil işlemi Yapılarak 18.11.2025 Tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.