Summary Info	2025 Yılı 51. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Bağımsız Üye Bilgilerinin Eklenmesi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	21.04.2026
General Assembly Date	14.05.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.05.2026
Country	Turkey
City	ERZİNCAN
District	ERZİNCAN MERKEZ
Address	MEVA Oteli Toplantı Salonu, Halitpaşa Cad. No:1 Belediye Binası karşısı Merkez Erzincan

Agenda Items

1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2025 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

5 - 2025 yılı Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - 2025 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

8 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2025 yılı finansal tablolarında yer alan kâr/zarar hakkında Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,

10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2026 faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak müzakereye sunulması,

12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi,

13 - Şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - Dilek ve temenniler,

15 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 YILI 51. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI İLANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2025 YILI 51. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKALATNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	TUNCAY İNCİ ÖZGEÇMİŞ.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	TUNCAY İNCİ BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	Ebru Erçıktı Özgeçmiş.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 6	EBRU ERÇIKTI BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 21.04.2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararı doğrultusunda;

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14.05.2026 Perşembe günü saat 14:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Meva Oteli Erzincan'da yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve karara bağlanması hususunda İlk seçimli Genel Kurula kadar seçilmiş olan Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerin özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları ekte sunulmuştur.

Genel Kurula İlişkin Genel Kurul Çağrı ilanı ve Vekaletname formu örneği ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.