|
|
| 1 | ŞABAN BÜLENT ÇAKIN | GENEL MÜDÜR | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 25.02.2011 16:12:03 | |
| 2 | COŞKUN ÖVEZ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 25.02.2011 16:13:25 | |
| Ortaklığın Adresi | : | 25.Cadde No:2 Çakmaklı-Aliağa-İzmir |
| Telefon ve Faks No. | : | 02326251250- 02326251245 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 02326251250-02326251245 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 24.02.2011 |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Yeri Bilgisi (Daha önce özel durum açıklaması ile gönderilmişti) |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24.02.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
| Tarihi | : | 07.04.2011 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | 25.Cadde No:2 Çakmaklı Aliağa İzmir |
|
Gündem
1.Açılış ve divan teşekkülü, 2.Toplantı tutanağının imzası hususunda divana yetki verilmesi, 3.İdare Meclisi faaliyet raporu, murakıplar raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 4.2010 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı hakkında karar alınması, 5.İdare Meclisi Üyeleri, Murahhas Üye ve Murakıpların ibra edilmeleri, 6.Murakıpların seçimi ile Murahhas Aza, İdare Meclisi Üyeleri ve murakıpların ücretlerinin tespiti, 7.Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması, 8.Şirketin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 9.İdare Meclisi Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi, 10.Dilek ve temenniler. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|