|
|
| 1 | COŞKUN ÖVEZ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 02.05.2012 18:00:55 | |
| 2 | ŞABAN BÜLENT ÇAKIN | GENEL MÜDÜR | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 02.05.2012 18:07:03 | |
| Ortaklığın Adresi | : | 25.Cadde No:2 Çakmaklı Aliağa İzmir |
| Telefon ve Faks No. | : | 0232 625 12 50 - 0232 625 12 45 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0232 625 12 50 - 0232 625 12 45 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 29-03-2012 |
| Özet Bilgi | : | Genel kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 02.05.2012 |
|
Şirketimiz 2 mayıs 2012 Çarşamba günü saat 14:00'de 25.cadde No:2 Çakmaklı-Aliağa-İzmir adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ;
1-İdare Meclisi Üye sayısı 7'ye çıkarılarak idare meclisi üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER , Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Hasan İbrahim KINAY, Sayın Osman BUBİK ve Sayın Zekai GÜMÜŞDİŞ oy birliği ile seçildiler .Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sayın Fatin ŞENEL,Sayın Murat AKSU oy birliği ile seçildiler. 2-Şirket murakıplarına 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.A.Ergun DİNÇ ve Sn.Göksev APAK seçildiler. 3-Şirketimizin önceki yıllara ait birikmiş olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt % 50, net % 42,5 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödmelerine 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir. 4-Şirket Ana Sözleşmesinin 3.4.6.10.12.14.16.17 ve 22 maddeleri SPK'nın ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izinleri uyarınca değiştirilmiştir. 5-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli Ek'te sunulmuştur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|