|
|
| 1 | MUSTAFA ŞÜKRÜ ÖNDER | MUHASEBE MÜDÜRÜ | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 20.02.2014 17:30:42 | |
| 2 | COŞKUN ÖVEZ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 20.02.2014 17:32:48 | |
| Adres | Şehit Fethi Bey C. 120 |
| Telefon | 232 - 6251250 |
| Faks | 232 - 6251245 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 6251250 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 6251245 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı tarihi ve gündemi hakkında bilgi |
| Karar Tarihi | 20.02.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 03.04.2014 14:00 |
| Adresi | 25.cadde no:2 Çakmaklı Köyü, Aliağa / İZMİR |
| Gündem |
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2013 yılına ait bilânço ve kâr - zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 4- Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhas Üye ve Denetçinin ibra edilmeleri, 5- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Denetçi seçilmesi, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2014 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 8- Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 9- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi, 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi, 12- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13- Dilek ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |