Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	18.03.2021
General Assembly Date	29.04.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.04.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ALİAĞA
Address	25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2020 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2021 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

8 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 29.04.2021 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Sinan GENÇER, Sayın Emircan ŞAHİN ve Sayın Sina KINAY, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN ve Sayın Cezmi Öztürk oy çokluğu ile kabul edildi. 2-Şirketimizin 2020 yılı karından brüt %250, net %212,50 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödemelerinin 24 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 3-Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur. 4- Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SPK Mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.05.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	HAZİRUN .pdf - List of Attendants
Appendix: 2	GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI.pdf - Minute
Appendix: 3	2020 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 29.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.