|
|
| 1 | GÖKSEN YEDİGÜLLER | GENEL MÜDÜR | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.03.2012 09:15:12 | |
| 2 | BÜLENT ZIHNALI | YÖN. KRL. BŞK V. | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.03.2012 09:17:17 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | (232) 878 17 00- (232) 878 12 54 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (232) 878 17 00- (232) 878 12 54 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Şirketimizin Anasözleşmesinde yapılacak değişiklikler ve başvuru talebi |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim Kurulumuzun 16/03/2012 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıdaki gibidir. 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile 11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV, No:57 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince, anasözleşmemizde değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz; - Anasözleşmemizin 9, 10, 12 ,13, 18 ve 19. Maddelerinin bu karar ekinde yer alan tadil metnine uygun şekli ile değiştirilmesine, - Anasözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31. Maddenin eklenmesine, - Yapılacak anasözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmasına, - Tadil Metninin düzenlenecek ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Oybirliği ile karar vermiştir. Anasözleşme değişikliğimize izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|