Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	GÖKSEN YEDİGÜLLER	GENEL MÜDÜR	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2012 15:35:39
2	BÜLENT ZIHNALI	YÖN. KRL. BŞK V.	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2012 15:37:15

Ortaklığın Adresi	:	Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	(232) 878 17 00- (232) 878 12 54
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(232) 878 17 00- (232) 878 12 54
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelerin seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
27/04/2012 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak görev dağılımı yapmışlardır:

- İbrahim POLAT - Yönetim Kurulu Başkanı olarak (icracı olmayan)
- Bülent ZIHNALI - Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak (icracı)
- Baran DEMİR  - Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak (icracı olmayan)
- İsmet MİLÖR  - Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi olarak
- Meriç ESMER  - Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi olarak

belirlenmiştir.   Ayrıca,  SPK Seri IV No:56 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda:

-Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasına,
-SPK Seri IV No:56 sayılı tebliğinde yer alan Aday gösterme komitesi  görevlerinin Denetim Komitesi tarafından, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret  komitesine ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,

karar verilerek komite üyeleri aşağıdaki şekilde  belirlenmiştir:

-İki kişiden oluşan denetim komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler seçilmiştir. Bağımsız üyeler kendi aralarında yaptıkları toplantıda, Denetim Komitesi Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmet MİLÖR, Denetim Komitesi Üyesi olarak Sn. Meriç ESMER'in görev yapmalarına karar vermişlerdir.

-İki kişiden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesine  Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Meriç Esmer ve icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sn. Baran Demir seçilmiştir. Komite üyeleri kendi aralarında yaptıkları toplantıda Sn. Meriç ESMER'in başkan ve Sn. Baran DEMİR'in üye olarak görev yapmalarına karar vermişlerdir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.